Questão 1

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Questão 1
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
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Texto da questão
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assinale a alternativa que representa a ordem correta.
(1) Convenção de Viena.
(2) Investigação criminal.
(3) Duplo objetivo da investigação financeira.
(4) Análise patrimonial.
(  ) Prisão e confisco.
(  ) Objetivou a cooperação entre os Estados no combate ao tráfico de drogas.
(  ) Método de levantamento de informações e produção de provas a fim de demonstrar a existência de fato criminoso.
(  ) Parte da investigação financeira, com o objetivo de identificar bens adquiridos por meio de atividades ilícitas.
Escolha uma opção:
3, 2, 4, 1.
3, 1, 4, 2.
3, 1, 2, 4. 
3, 2, 1, 4.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 3, 1, 2, 4..
Questão 2
Incorreto
Atingiu 0,00 de 2,00
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Texto da questão
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assinale a alternativa que representa a ordem correta.
(1) Características comuns aos conceitos de fraude apresentados.
(2) Principal fraude relacionada ao patrimônio das pessoas físicas e jurídicas.
(3) Tipologias mais comuns de blindagem patrimonial.
(4) Características de uma offshore.
(  ) Má-fé e obtenção de vantagem indevida.
(  ) Interposição de pessoas, a engenharia societária abusiva, as operações multijurisdicionadas e a simulação de perda patrimonial.
(  ) Blindagem patrimonial.
(  ) Baixa tributação e anonimato.
Escolha uma opção:
3, 1, 4, 2.
1, 2, 4, 3. 
3, 2, 1, 4.
1, 3, 2, 4.
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A resposta correta é: 1, 3, 2, 4..
Questão 3
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
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Texto da questão
Conforme o que estudamos no decorrer do curso, preencha os espaços em branco de maneira correta.
“Patrimônio é o conjunto de Resposta
, Resposta
 e Resposta
 vinculados a uma entidade num determinado momento, susceptíveis de avaliação econômica”.
Questão 4
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
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Texto da questão
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assinale a alternativa que representa a ordem correta.
(1) Bens.
(2) Equação fundamental do patrimônio.
(3) Situação líquida negativa.
(4) Persecução patrimonial.
(  ) Ativo = passivo + patrimônio líquido.
(  ) Móveis, imóveis, tangíveis e intangíveis.
(  ) Supressão de bens e valores obtidos com a prática de crimes.
(  ) Passivo a descoberto.
Escolha uma opção:
2, 1, 3, 4.
2, 3, 4, 1.
2, 4, 1, 3.
2, 1, 4, 3. 
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 2, 1, 4, 3..
Questão 5
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
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Texto da questão
Conforme o que estudamos no decorrer do curso, preencha os espaços em branco de maneira correta.
O crime de lavagem de dinheiro pode ser definido como “Resposta
 ou Resposta
 a natureza, origem, Resposta
, disposição, Resposta
 ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, Resposta
 ou Resposta
, de infração penal.”
bens
direitos
obrigações
ocultar
dissimular
localização
movimentação
direta
indiretamente