O Controle de Atividades Financeiras (COAF) possui como ferramenta a Produção de Inteligência Financeira - Relatório de Inteligência Financeira (RI...
O Controle de Atividades Financeiras (COAF) possui como ferramenta a Produção de Inteligência Financeira - Relatório de Inteligência Financeira (RIF). Assim sendo, foram estabelecidos protocolos para rastreio de movimentações bancárias. Podemos afirmar que um dos sinais de alerta para as polícias, no que se refere à lavagem de dinheiro é:
a. Movimentação dinheiro ou transação bancária internacional.
b. Pequenas movimentações bancárias.
c. Entidades e associações de produtores e acionistas.
d. Grande movimentação de dinheiro transacionado fora das instituições financeiras ou movimentação bancária suspeita.
e. Dinheiro transacionado pelos bancos, canais de transação financeira, e corretoras.
a. Movimentação dinheiro ou transação bancária internacional.
b. Pequenas movimentações bancárias.
c. Entidades e associações de produtores e acionistas.
d. Grande movimentação de dinheiro transacionado fora das instituições financeiras ou movimentação bancária suspeita.
e. Dinheiro transacionado pelos bancos, canais de transação financeira, e corretoras.
Essa pergunta também está no material:
💡 1 Resposta
Ed 
A resposta correta é a alternativa d. Grande movimentação de dinheiro transacionado fora das instituições financeiras ou movimentação bancária suspeita. Esse é um dos sinais de alerta para as polícias no que se refere à lavagem de dinheiro.
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto
Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o
Passei Direto grátis
✏️ Responder
Para escrever sua resposta aqui, entre ou crie uma conta
Outros materiais
Perguntas relacionadas
Compartilhar