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Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), analise as afirmativas a seguir...

Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), analise as afirmativas a seguir:

I. Por se vincular administrativamente ao Banco Central do Brasil, o COAF tem suas operações técnicas e operacionais submetidas a essa instituição.
II. É atribuição do COAF fiscalizar operações financeiras que apresentem indícios de ocorrência de práticas ilícitas referentes à lavagem de capitais.
III. Pessoa física cuja atividade seja a compra de moeda estrangeira como ativo está dispensada de comunicar ao COAF operações financeiras suspeitas.
IV. O COAF adota uma política que possibilita conhecer o perfil do cliente e o costume do correntista para detectar operações incompatíveis e suspeitas.
a) I e II.
b) II e IV.
c) III e IV.
d) I e III.

Essa pergunta também está no material:

Criminalística e Investigação Criminal 03
8 pág.

Fundamentos de Investigação e Criminalística

Respostas

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A alternativa correta é a letra b) II e IV. O COAF é responsável por fiscalizar operações financeiras suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro, e também adota políticas para conhecer o perfil do cliente e detectar operações incompatíveis e suspeitas.

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