Com relação à capacidade econômica e financeira apresentada e os valores transacionados nas operações internacionais, com vistas a coibir a ação fr...

Com relação à capacidade econômica e financeira apresentada e os valores transacionados nas operações internacionais, com vistas a coibir a ação fraudulenta de interpostas pessoas, como meio de dificultar a identificação da origem dos recursos aplicados, ou dos responsáveis por infração contra os sistemas tributário e financeiro, são efetuados

a) pela Secretaria da Receita Federal do Brasil(SRFB), pelo Banco Central (BACEN) e pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), complementarmente.
b) pela SRFB e pelo BACEN, com imediata comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), se houver indício do crime de “lavagem de dinheiro”.
c) pela SRFB, se houver indício de infração contra o sistema tributário, e pelo COAF, se houver indício do crime de “lavagem de dinheiro”.
d) por comissão integrada por representantes da SRFB, BACEN, SECEX e Polícia Federal, sob a coordenação da COAF.
e) pela polícia federal, de ofício ou a pedido de instituição controladora ou interveniente nas operações de comércio exterior (SISCOMEX).