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What is the purpose of the circular 3.978/2045? a) Implement procedures for monitoring and selecting suspicious operations and situations. b) Impl...

What is the purpose of the circular 3.978/2045?

a) Implement procedures for monitoring and selecting suspicious operations and situations.
b) Implement procedures for analyzing suspicious operations and situations.
c) Implement procedures for communicating suspicious operations and situations to the Coaf.
d) Implement procedures for knowing employees, partners, and third-party service providers.

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26-03_-_Conhec _Bancários_-_Alex_Mendes
4 pág.

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Respostas

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A finalidade da circular 3.978/2045 é implementar procedimentos para monitorar e selecionar operações e situações suspeitas. A alternativa correta é a letra "a".

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