Qual é o órgão ao qual as empresas devem comunicar as operações que apresentem indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo? A)...
Qual é o órgão ao qual as empresas devem comunicar as operações que apresentem indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo?
A) Receita Federal
B) Banco Central
C) Polícia Federal
D) Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
A) Receita Federal
B) Banco Central
C) Polícia Federal
D) Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
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