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Em relação ao processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD): a) As informações obtidas no processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) não...

Em relação ao processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD): a) As informações obtidas no processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) não devem ser utilizadas/compartilhadas externa ou internamente; b) O empregado que atua na PLD deve preservar o sigilo das comunicações efetuadas às autoridades responsáveis, sem revelar ou dar ciência da ocorrência aos clientes ou envolvidos; c) O empregado que atua na PLD deve preservar o sigilo das partes envolvidas em denúncias.

Essa pergunta também está no material:

Apostila-Caixa-Economica-Federal
368 pág.

Concurso Caixa Econômica Federal OutrosOutros

💡 1 Resposta

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A alternativa correta é a letra B: "O empregado que atua na PLD deve preservar o sigilo das comunicações efetuadas às autoridades responsáveis, sem revelar ou dar ciência da ocorrência aos clientes ou envolvidos". Isso porque a PLD é um processo que visa prevenir a utilização do sistema financeiro para a prática de crimes, como a lavagem de dinheiro, e para isso é necessário que as informações obtidas sejam compartilhadas com as autoridades competentes, mas sem que isso seja divulgado aos clientes ou envolvidos.

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