Qual é o procedimento a ser seguido em relação ao processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)? a) As informações obtidas no processo de Preve...

Qual é o procedimento a ser seguido em relação ao processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)?
a) As informações obtidas no processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) não devem ser utilizadas/compartilhadas externa ou internamente;
b) O empregado que atua na PLD deve preservar o sigilo das comunicações efetuadas às autoridades responsáveis, sem revelar ou dar ciência da ocorrência aos clientes ou envolvidos;
c) O empregado que atua na PLD deve preservar o sigilo das partes envolvidas em denúncias.