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Em relação ao processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD): a) As informações obtidas no processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) não...

Em relação ao processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):
a) As informações obtidas no processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) não devem ser utilizadas/compartilhadas externa ou internamente;
b) O empregado que atua na PLD deve preservar o sigilo das comunicações efetuadas às autoridades responsáveis, sem revelar ou dar ciência da ocorrência aos clientes ou envolvidos;
c) O empregado que atua na PLD deve preservar o sigilo das partes envolvidas em denúncias.

a) Verdadeira
b) Verdadeira
c) Verdadeira

Essa pergunta também está no material:

Apostila-Caixa-Economica-Federal
368 pág.

Concurso Caixa Econômica Federal OutrosOutros

Respostas

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A alternativa correta é a letra B) Verdadeira. O empregado que atua na Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) deve preservar o sigilo das comunicações efetuadas às autoridades responsáveis, sem revelar ou dar ciência da ocorrência aos clientes ou envolvidos. Isso é importante para garantir a efetividade do processo de PLD e evitar que os envolvidos possam interferir nas investigações. As outras alternativas estão incorretas, pois as informações obtidas no processo de PLD devem ser compartilhadas interna e externamente, conforme previsto na legislação, e o sigilo das partes envolvidas em denúncias não é preservado, pois é necessário que as autoridades responsáveis tenham acesso a essas informações para realizar as investigações.

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