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Ed
O texto apresentado é um trecho da Resolução nº 31 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que lista situações que podem configurar indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. O objetivo é que as instituições financeiras fiquem atentas a essas situações e comuniquem ao COAF caso identifiquem alguma delas.
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