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Respostas
O artigo 9º da Lei nº 9.613/1998 estabelece as obrigações das pessoas que trabalham em atividades econômicas específicas, como instituições financeiras, empresas de seguro, corretoras de valores, entre outras. Essas pessoas devem adotar medidas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, como identificar e cadastrar seus clientes, monitorar transações financeiras suspeitas e comunicar às autoridades competentes qualquer operação que possa configurar esses crimes. Além disso, devem manter registros e documentos que comprovem a realização dessas medidas.
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