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Respostas
O artigo 63 da Lei nº 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro, estabelece que o relatório referido no art. 62, § 1º, deve conter informações que descrevam a metodologia adotada na avaliação de efetividade, os testes aplicados, a qualificação dos avaliadores e as deficiências identificadas. Além disso, o relatório deve conter, no mínimo, a avaliação dos procedimentos destinados a conhecer clientes, dos procedimentos de monitoramento, seleção, análise e comunicação ao Coaf, da governança da política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, das medidas de desenvolvimento da cultura organizacional voltadas à prevenção da lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, dos programas de capacitação periódica de pessoal, dos procedimentos destinados a conhecer os funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados e das ações de regularização dos apontamentos oriundos da auditoria interna e da supervisão do Banco Central do Brasil.
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