3) Considerando as fases e técnicas de lavagem de dinheiro descritas no texto, quais das alternativas abaixo contemplam hipóteses que, com eficácia...

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Considerando as fases e técnicas de lavagem de dinheiro descritas no texto, quais das alternativas abaixo contemplam hipóteses que, com eficácia, podem ser usadas em um caso de lavagem de dinheiro envolvendo um grande traficante de drogas, visando efetivamente ocultar a origem ilícita do dinheiro?

I. Colocação: o traficante deposita o dinheiro da venda de drogas em uma conta bancária em seu nome.

II. Ocultação: o traficante investe o dinheiro da venda de drogas em um paraíso fiscal.

III. Integração: o traficante compra um imóvel de luxo em seu nome.

IV. O traficante usa empresas de fachada para lavar o dinheiro.

V. O traficante usa criptomoedas para lavar o dinheiro.

Alternativas:

• I, IV e IV, apenas.
• I, II, III e IV, apenas.
• II, IV e V, apenas.
• I, II e IV, apenas.
• I, II e III, apenas.

Código da questão: 80406