A definição do crime de lavagem de dinheiro é dada pela lei 9.613/98 e a ordem em que as fases de um processo de lavagem de dinheiro completo acont...

A definição do crime de lavagem de dinheiro é dada pela lei 9.613/98 e a ordem em que as fases de um processo de lavagem de dinheiro completo acontecem é, respectivamente:
a) Ocultação, colocação e integração
b) Ocultação, integração e colocação
c) Colocação, ocultação e integração
d) Colocação, integração e ocultação
e) Integração, ocultação e colocação
Gabarito: C
Comentários: Letra A: Errada. A ordem correta seria: colocação, ocultação e integração.
Letra B: Errada. A ordem correta seria: colocação, ocultação e integração.
Letra C: Correta. A colocação consiste em inserir o dinheiro ilícito na economia formal, ou seja, em empresas lícitas. A ocultação, por sua vez, tem início após a colocação. Na fase de ocultação busca-se transacionar o recurso o maior número de vezes possível. Finalmente, Após a fase da ocultação, existe a integração que acontece quando o recurso já aparenta ser lícito, muito embora seja de origem ilícita.
Letra D: Errada. A ordem correta seria: colocação, ocultação e integração.
Letra E: Errada. A ordem correta seria: colocação, ocultação e integração.