A prevenção à lavagem de dinheiro é um tema importante e é objeto de discussão em vários países. Analise as afirmacoes a seguir sobre lavagem de di...

Vamos analisar as afirmações: I. Em geral, a prática do crime de lavagem de dinheiro está associada à existência de um crime antecedente como condição prévia. Isso está correto. A lavagem de dinheiro geralmente está associada a um crime antecedente. II. A lavagem de dinheiro é um processo pelo qual ganhos obtidos de atividades legais são 'lavados' para que pareçam originados de fontes legítimas. Isso está correto. A lavagem de dinheiro envolve a ocultação da origem ilegal dos fundos, fazendo com que pareçam legítimos. III. Empresas que comercializam joias estão sujeitas às normas de prevenção à lavagem de dinheiro do Banco Central do Brasil. Isso está incorreto. As empresas que comercializam joias não estão sujeitas às normas de prevenção à lavagem de dinheiro do Banco Central do Brasil. Portanto, a alternativa correta é: D) II e III apenas.