O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras compõe a estrutura legal brasileira para lidar com o problema da lavagem de dinheiro e tem ...
O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras compõe a estrutura legal brasileira para lidar com o problema da lavagem de dinheiro e tem como missão a) autorizar, em conjunto com os bancos, o ingresso de recursos internacionais por meio de contratos de câmbio. b) julgar se é de origem lícita a incorporação na economia, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores. c) identificar e apontar para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos de ilícito fiscal envolvendo lavagem de dinheiro. d) prevenir a utilização dos setores econômicos para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. e) discriminar as atividades principal ou acessória de pessoas físicas e jurídicas sujeitas às obrigações previstas em lei. a) II and IV are correct. b) II, III, and IV are correct. c) I, III, and IV are correct.
Analisando as alternativas, a alternativa correta é:
d) prevenir a utilização dos setores econômicos para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
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