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325. Estão sujeito a fiscalização e ao combate de lavagem de dinheiro as entidades abaixo com EXCEÇÃO de a) as seguradoras, as corretoras de segur...

325. Estão sujeito a fiscalização e ao combate de lavagem de dinheiro as entidades abaixo com EXCEÇÃO de

a) as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização
b) as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento comercial (factoring)
c) as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antigüidades
d) agências dos correios

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137 pág.

Cpa-20 Humanas / SociaisHumanas / Sociais

Respostas

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Analisando as opções, a alternativa correta é: d) agências dos correios As agências dos correios não estão sujeitas à fiscalização e ao combate à lavagem de dinheiro, ao contrário das outras entidades mencionadas nas opções a, b e c.

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