Buscar

325. Estão sujeito a fiscalização e ao combate de lavagem de dinheiro as entidades abaixo com EXCEÇÃO de a) as seguradoras, as corretoras de seguro...

325. Estão sujeito a fiscalização e ao combate de lavagem de dinheiro as entidades abaixo com EXCEÇÃO de
a) as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização
b) as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento comercial (factoring)
c) as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antigüidades
d) agências dos correios

Essa pergunta também está no material:

137 pág.

Cpa-20 Humanas / SociaisHumanas / Sociais

Respostas

User badge image

Ed Verified user icon

Vamos analisar as opções: a) as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização - Essas entidades estão sujeitas à fiscalização e ao combate à lavagem de dinheiro. b) as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento comercial (factoring) - Essas empresas também estão sujeitas à fiscalização e ao combate à lavagem de dinheiro. c) as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades - Essas pessoas físicas ou jurídicas estão sujeitas à fiscalização e ao combate à lavagem de dinheiro. d) agências dos correios - As agências dos correios não estão sujeitas à fiscalização e ao combate à lavagem de dinheiro. Portanto, a alternativa correta é a letra d) agências dos correios.

0
Dislike0

Responda

SetasNegritoItálicoSublinhadoTachadoCitaçãoCódigoLista numeradaLista com marcadoresSubscritoSobrescritoDiminuir recuoAumentar recuoCor da fonteCor de fundoAlinhamentoLimparInserir linkImagemFórmula

Para escrever sua resposta aqui, entre ou crie uma conta

User badge image

Mais conteúdos dessa disciplina