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Informar imediatamente ao Bacen através do Sisbacen depósito em espécie, retirada em espécie ou pedido de provisionamento para saque, de valor igua...

Informar imediatamente ao Bacen através do Sisbacen depósito em espécie, retirada em espécie ou pedido de provisionamento para saque, de valor igual ou superior a R$100.000,00, deverá ser comunicada em no máximo 24 horas ao Banco Central através do Sisbacen, independentemente de serem suspeitas ou não.

a) Informa imediatamente ao Bacen através do Sisbacen
b) Venda casada
c) Bancos em geral
d) I, II e III

Essa pergunta também está no material:

137 pág.

Cpa-20 Humanas / SociaisHumanas / Sociais

Respostas

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Analisando as alternativas, a correta é: a) Informa imediatamente ao Bacen através do Sisbacen. Isso porque, de acordo com a descrição fornecida, qualquer depósito em espécie, retirada em espécie ou pedido de provisionamento para saque, de valor igual ou superior a R$100.000,00, deve ser comunicado ao Banco Central em até 24 horas através do Sisbacen.

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