Ed
há 11 meses
Quando se trata de operações suspeitas de "lavagem" de dinheiro, é fundamental seguir os protocolos adequados para garantir que a situação seja tratada de maneira correta e segura. Vamos analisar as opções: a) Comunicar o fato à polícia - Embora seja uma ação importante, um funcionário que não ocupa um cargo de gestão pode não ter a autoridade ou o conhecimento para fazer essa comunicação diretamente. b) Ligar imediatamente para a unidade mais próxima do Banco Central do Brasil - Essa opção não é a mais adequada, pois o Banco Central não é o órgão responsável por investigar operações suspeitas de lavagem de dinheiro. c) Contatar o seu superior hierárquico - Esta é a opção mais apropriada, pois um superior pode tomar as medidas necessárias e encaminhar a situação para as autoridades competentes. d) Contatar o cliente - Essa opção não é recomendada, pois pode alertar o cliente sobre a investigação e comprometer a apuração dos fatos. Portanto, a melhor alternativa para um funcionário que não ocupa um espaço organizacional de gestão é: c) Contatar o seu superior hierárquico.
Já tem uma conta?
Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade