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O Conselho Nacional de Políticas sobre Recuperação de Ativos (CONARA) e a Política Nacional de Recuperação de Ativos (PNRA) são elementos importantes no cenário da recuperação de ativos.
Sobre eles, é correto afirmar que:
A. O CONARA é um programa coordenado pela DIOPI/SENASP, que visa potencializar o processo de recuperação de ativos.
B. A PNRA é um órgão consultivo de caráter permanente do MJSP, instituído pelo Decreto no 11.842/2023.
C. O CONARA foi instituído pela Portaria MJSP no 870/2025 e tem como objetivo principal o enfraquecimento das ORCRIM.
D. A PNRA, instituída pela Portaria MJSP no 870, de 11/02/2025, estabelece as diretrizes e regras para as etapas de recuperação de ativos.

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Respostas

Ed

há 14 horas

Vamos analisar cada uma das alternativas para identificar a correta: A. O CONARA é um programa coordenado pela DIOPI/SENASP, que visa potencializar o processo de recuperação de ativos. - Essa afirmação parece correta, pois o CONARA realmente tem como objetivo potencializar a recuperação de ativos. B. A PNRA é um órgão consultivo de caráter permanente do MJSP, instituído pelo Decreto no 11.842/2023. - Essa afirmação não está correta, pois a PNRA não é um órgão consultivo, mas sim uma política. C. O CONARA foi instituído pela Portaria MJSP no 870/2025 e tem como objetivo principal o enfraquecimento das ORCRIM. - Essa afirmação é incorreta, pois o objetivo do CONARA não é especificamente o enfraquecimento das organizações criminosas (ORCRIM). D. A PNRA, instituída pela Portaria MJSP no 870, de 11/02/2025, estabelece as diretrizes e regras para as etapas de recuperação de ativos. - Essa afirmação parece correta, pois a PNRA realmente estabelece diretrizes para a recuperação de ativos. Após a análise, a alternativa correta é a) A. O CONARA é um programa coordenado pela DIOPI/SENASP, que visa potencializar o processo de recuperação de ativos.

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A ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro) é uma rede de articulação fundamental no combate a crimes financeiros no Brasil.
Qual a sua principal definição, conforme o material?
A. Trata-se de um laboratório modelo para aplicação de soluções de análise tecnológica em grandes volumes de informações.
B. É uma rede de articulação para a formulação de soluções voltadas ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.
C. É um software gratuito e livre, desenvolvido pela PGR/MPF para tráfego de dados bancários.
D. É um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário que permite o bloqueio de bens.

O SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias) é uma ferramenta importante na investigação financeira.
Qual das alternativas abaixo descreve uma característica correta do SIMBA?
A. Não preserva a cadeia de custódia de evidência digital, comprometendo a segurança das informações.
B. É utilizado exclusivamente para o bloqueio de ativos financeiros, sem capacidade de análise de dados detalhados.
C. É um sistema pago e proprietário, restrito a órgãos judiciais e com tráfego manual de dados.
D. Permite o tráfego ágil e seguro de dados bancários através da internet, entre instituições financeiras e órgãos públicos, mediante prévia autorização judicial.

A Rede LAB, instituída pela Portaria SNJ no 242 em 2014, é um componente importante no combate à lavagem de dinheiro.
Qual o seu principal objetivo, de acordo com o material?
A. Realizar a consulta instantânea ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) para todos os investigados.
B. Estabelecer um ambiente de cooperação e compartilhamento de tecnologias, metodologias, técnicas e dados de análise e informações.
C. Desenvolver um software gratuito e livre para o tráfego de dados bancários entre instituições financeiras.
D. Propor atos normativos e alterações em leis sobre Lavagem de Dinheiro de forma centralizada para todo o país.

O SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário) trouxe avanços significativos na forma como o Poder Judiciário interage com as instituições financeiras.
Qual das seguintes opções descreve corretamente uma capacidade do SISBAJUD?
A. Além de extratos, é possível solicitar outras documentações financeiras, e os dados são enviados em formato aberto (txt, csv, xlsx...) e/ou pdf.
B. Permite o envio de extratos bancários em formato PDF, sem outras documentações financeiras.
C. É o conjunto de processos e módulos para o tráfego de dados bancários, sem ligação com o Poder Judiciário.
D. Funciona como um sistema de tráfego de dados bancários desenvolvido pela PGR/MPF, sendo gratuito e livre.

Com o afastamento do sigilo bancário, diversas informações e comportamentos são procurados para auxiliar na investigação de crimes como a lavagem de dinheiro.
Qual dos itens abaixo não é explicitamente mencionado como um comportamento ou tipo de movimentação a ser procurado com o afastamento de sigilo bancário, de acordo com o material?
A. Depósitos em espécie pulverizados em valores/datas.
B. Retiradas em espécie (recibo de retirada/cheque próprio).
C. Destinatários 'estranhos', como empresas de ramos diferentes ou Pessoas Jurídicas sem funcionamento.
D. Buscar dados cadastrais de pessoas não investigadas, sem qualquer relação com movimentações financeiras.

A Rede Recupera foi instituída pela Portaria do MJSP no 533, de 11 de dezembro de 2023, como um Programa de Articulação Institucional.
Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente uma de suas principais características ou objetivos?
A. É destinada a identificar, localizar, apreender, administrar e destinar ativos relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal.
B. Tem como foco principal a padronização dos processos de descapitalização de práticas ilegais.
C. É um órgão consultivo de caráter permanente do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
D. Sua coordenação é de responsabilidade exclusiva do Conselho Nacional de Políticas sobre Recuperação de Ativos (CONARA).

A etapa de IDENTIFICAÇÃO é a primeira e fundamental no procedimento padrão de Recuperação de Ativos.
De acordo com o material, qual das seguintes afirmacoes sobre esta etapa é verdadeira?
A. É recomendável que sua realização seja exclusiva ao final da investigação criminal para garantir maior precisão.
B. Exige a comprovação do elo entre os ativos identificados e os investigados, ou terceiros, bem como a relação entre os ativos e os ilícitos apurados.
C. É uma medida predominantemente de natureza administrativa, focada na administração temporária dos bens.
D. Inicia-se apenas após a decretação judicial da constrição de bens, direitos ou valores.

A etapa de ADMINISTRAÇÃO na recuperação de ativos consiste no gerenciamento temporário dos ativos.
Assinale a alternativa que descreve corretamente um dos objetivos ou atividades desta fase:
A. Busca-se evitar a desvalorização do bem e ter registros precisos da localização, estado de conservação e situação jurídica dos ativos.
B. Contempla exclusivamente o cadastramento dos ativos, não incluindo o gerenciamento do acervo ou a alocação.
C. O juiz decreta a constrição de bens, direitos ou valores reputados como produto ou proveito do crime.
D. Consiste na liquidação ou no leilão dos ativos decretados perdidos em favor da União.

Para a identificação patrimonial e investigação financeira, diversas bases de dados são mencionadas no material.
Qual das opções abaixo NÃO é citada como uma base para identificação patrimonial?
A. JUNTAS COMERCIAIS (Contrato social, objeto, quotas sociais, sócios).
B. ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para verificar aeronaves.
C. ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações)
D. CENSEC (Escrituras, Procurações e Substabelecimentos Públicos).