Conforme o artigo 1 º da lei 9.613 de 1998 lavagem de dinheiro consiste em: "Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal". A infração penal que a lei menciona pode ser um crime contra a ordem tributária conforme a lei 8.137 de 1990, desse modo, há uma integração entre a lei de crimes contra a ordem tributária e a lei de lavagem de dinheiro.
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