Respostas
MARCELA MOREIRA DA SILVA FRANCISCO
Colocação -> consiste em inserir o dinheiro ilícito na economia formal, ou seja, em empresas lícitas.
Ocultação -> Busca-se transacionar o recurso o maior número de vezes possíveis (para dificultar o rastreamento de dinheiro)
Integração -> Consiste na fase em que o dinheiro se insere definitivamente na economia formal e com uma origem aparentemente lícita. Exemplo: investimentos.
Juliana ornaghi barros
Normalmente, as 3 etapas do crime de lavagem de dinheiro são:
- Colocação;
- Ocultação;
- Integração.
Nika Barros
São: Colocação,Ocultação e Integração.
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