Checklist Due Diligence

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Check List PF
	BACKGROUND CHECK
	Nome:			CPF:	Simples	Média	Completa
	Data: 			RG:
		ITENS ANALISADOS		FONTE DE CONSULTA
	1.0 - DADOS GERAIS	1.1	Analise de CPF	http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp
		1.2	Situação financeira	http://www.serasaexperian.com.br/
		1.3	Sócio em empresas brasileiras	http://www.serasaexperian.com.br/ http://www.consultasocio.com/ https://www.jucesponline.sp.gov.br
		1.4	Placa de um veiculo / Renavam/ Veiculo roubado	https://spcnet.com.br/produtos-spc/consulta-veiculos.html
		1.5	Veiculos no nome	http://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/veiculos/servicos/pesquisaDebitosRestricoesVeiculos	 
		1.6	Árvore Genealogica	https://www.myheritage.com.br
		1.7	Identificar IP através do email 	www.mailtester.com
		1.8	Analisar o endereço IP 	http://www.localiser-ip.com/ www.iplocation.net
		1.9	Pesquisa nome USA /World	http://www.rootsweb.ancestry.com/
		1.10	Public Record - by country, search engine	http://searchenginecolossus.com/
	2.0 - PERFIL SOCIAL	2.1	Achar perfil nas redes com email	http://com.lullar.com/
		2.2	Facebook (Social)	www.facebook.com
		2.3	Linkedin (Profissional)	www.linkedin.com
		2.4	Fotos ( Instagram e Flickr) 	https://www.instagram.com/?hl=pt-br Flickr.com
		2.5	Email hackeado	https://haveibeenpwned.com/
		2.6	Lista de perguntas na FB search	http://app.teachingprivacy.com/
		2.7	Twitter Deck, sem seguir a pessoa 	https://tweetdeck.twitter.com/
		2.8	Presença na internet - nível de influência	youseemii.fr
		2.9	Chercher des profils sur GooglePlus	https://plus.google.com/s/
		2.10	Recherche de personnes	http://www.peekyou.com
		2.11	Perfil profissional CONNECT DATA	https://connect.data.com/home
		2.12	Check nome de usuario	http://namechk.com
		2.13	Retrouver une image - inversée	Googleimage.com http://www.tineye.com/
		2.14	Photo EXIF	opanda.com
		2.15	Meta "Google"	www.pipl.com www.Webmii.com
		2.16	Paraíso fiscal 	https://offshoreleaks.icij.org/			X
		2.17	Consulta de protestos Tabelionato: protestos de Titulos do Brasil - IEPTB 	http://www.ieptb.com.br/
	3.0 - PROCESSOS JUDICIAIS	3.1	Antecentes criminais - SP	http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx
		3.2	Public Records USA	http://www.blackbookonline.info/
		3.3	Antecedentes criminais Policia Federal	http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais
		3.4	Processos judiciais - Brasil	http://www.jusbrasil.com.br
		3.5	Processos judiciais -SP	http://esaj.tjsp.jus.br
		3.7	Contas da União: contas julgadas irregulares CADIRREG	https://contas.tcu.gov.br/cadirreg/CadirregConsultaNome
		3.8	Contas da União: Lista de inabilitados para função pública	https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=2046:4::::::
		3.9	Contas da União: Lista de inidôneos	https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5
		3.10	Conselho Administrativo de Defesa Econômica	http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
		3.11	Processos com o Ministerio da Fazenda	http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/processos
	4.0 - TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS	4.1	Tribunal Regional Federal 1° Região	https://processual.trf1.jus.br http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/
		4.2	Tribunal Regional Federal 2° Região	http://portal.trf2.jus.br/portal/consulta/cons_procs.asp
				http://portal.trf2.jus.br/certidao/emissao_cert.asp
		4.3	Tribunal Regional Federal 3° Região	http://web.trf3.jus.br/consultas/internet/consultaprocessual http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/solicitar
		4.4	Tribunal Regional Federal 4° Região	http://www2.trf4.jus.br/trf4/ http://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php
		4.5	Tribunal Regional Federal 5° Região	http://www.trf5.jus.br/ http://www.trf5.jus.br/certidoes/
	5.0 - CERTIDÕES	5.1	Supremo Tribunal Federal (STF)	http://www.stf.jus.br/portal/certidao/solicitarcertidao.asp
		5.2	Superior Tribunal Militar (STM)	https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa
		5.3	Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Crimes eleitorais	http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
			Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Quitação eleitoral	http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
			Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Filiação politica	http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-filiacao-partidaria
		5.4	Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - Personne physique ou CNPJ	http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2
		5.5	Debitos trabalhistas da União	www.tst.jus.br/certidao
		5.6	Certidão por estado	http://www.idealsoftwares.com.br/certidoes/certidoes.html
		5.7	Certidão de SP	http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/certidoes/
		5.8	Certidão de Débitos de Tributos Imobiliários do estado de SP	http://www4.prefeitura.sp.gov.br/certidao/Forms/certidao.aspx
		5.9	Debitos tributarios não inscritos Estado de SP	https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx
	6.0 - PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA	6.1	Logiciel Compliance 	https://accuity.worldcompliance.com/SignIn.aspx?ReturnUrl=%2f
		6.2	Financiamento da campanha eleitoral 	https://accuity.worldcompliance.com/SignIn.aspx?ReturnUrl=%2f http://meucongressonacional.com/eleicoes2014/deputadofederal
		6.3	Filiação partidaria 	https://accuity.worldcompliance.com/SignIn.aspx?ReturnUrl=%2f http://www.tse.jus.br/partidos/filiacao-partidaria/relacao-de-filiados
		6.4	Homens políticos	https://accuity.worldcompliance.com/SignIn.aspx?ReturnUrl=%2f
		6.5	Funciónario do Banco Central 	https://accuity.worldcompliance.com/SignIn.aspx?ReturnUrl=%2f
	7.0 - BEM	7.1	Pesquisa de Bens Certidão 	https://www.registradores.org.br/sp/index.aspx
		7.2	Condominio	Consultar junto a Administração do condominio se houver
		7.3	IPTU	http://www3.prefeitura.sp.gov.br/editeg/forms/frm_principal.aspx
	8.0 - CARRO	8.1	Informação externa 	Consulta ao fornecedor externo
		8.2	Placa de um veiculo / Renavam/ veiculo roubado	https://spcnet.com.br/produtos-spc/consulta-veiculos.html
		8.3	Veiculos no nome	http://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/veiculos/servicos/pesquisaDebitosRestricoesVeiculos8.4	Estimação preço veículo	http://carros.uol.com.br/tabela-fipe/
		8.5	Estimaçao do preço do veículo na compra inicial	https://www.ipva.fazenda.sp.gov.br/IPVANET_Consulta/Consulta.aspx
		8.6	Debitos do carro - IPVA e DVAT, licenciamento	https://www.ipva.fazenda.sp.gov.br/IPVANET_Consulta/Consulta.aspx
		8.7	Calculo do IPVA E DPVAT	http://www.ipva.fazenda.sp.gov.br/ipvanet/calculo.aspx
		8.8	Estimação seguros 	https://www.comparaonline.com.br/seguro-auto
	9.0 - BACK LIST INTERNACIONAL	9.1	Interpol List of the European Union Most Wanted	http://www.interpol.int/notice/search/wanted 
		9.2	International Financial Regulatory Violators List	http://www.dfat.gov.au/
		9.3	United Nations Sanctions Lists and Travel Bans	http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml
		9.4	Memorial Institute for the Prevention of Terrorism Case Profiles	https://www.mipt.org/
		9.5	Listed in FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network)	http://www.fincen.gov/news_room/rp/sar_case_example.html
		9.6	United Nations Security Council 	https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
		9.7	The European Union’s Common Foreign and Security Policy (CFSP)	http://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en
		9.8	US Commodity Futures Trading Commission News Releases	http://www.cftc.gov/Search/ 
		9.9	U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC)	http://www.instantofac.com/ http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
		9.10	US Dept. of Commerce Bureau of Industry and Security (BIS)	http://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-list 
		9.11	US Foreign Corrupt Practices Act	http://searchjustice.usdoj.gov/ 
		9.12	US Bureau of International Security and Non-Proliferation Sanctions	http://www.state.gov/t/isn/226423.htm 
		9.13	US National Futures Association Regulatory and Responsibility Actions	http://www.nfa.futures.org/BasicNet/ 
		9.14	US Federal Reserve Board Enforcement Actions	http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/enforcement/2013enforcement.htm
		9.15	US Securities Exchange Commission Litigation Releases	http://www.sec.gov/litigation/litreleases.shtml#firstq
		9.16	US State Department Terrorist Exclusion List	http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123086.htm
		9.17	Persons/Entities, published by the U.S. Department of Commerce	http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list
		9.18	US Immigration and Customs Enforcement Investigations	http://www.ice.gov/trade-transparency/
		9.19	The U.K. HM Treasury 	https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets
	Tipo de Pesquisa	Simples
		Média
		Completa
http://www.serasaexperian.com.br/http://www.mailtester.com/http://www.linkedin.com/https://haveibeenpwned.com/https://www.instagram.com/?hl=pt-br%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Flickr.comhttp://www.facebook.com/https://tweetdeck.twitter.com/http://esaj.tjsp.jus.br/http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspxhttp://www.jusbrasil.com.br/http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminaishttp://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asphttp://portal.trf2.jus.br/certidao/emissao_cert.asphttp://web.trf3.jus.br/consultas/internet/consultaprocessualhttp://www2.trf4.jus.br/trf4/http://www.trf5.jus.br/http://www.stf.jus.br/portal/certidao/solicitarcertidao.asphttps://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativahttp://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitoraishttp://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoralhttp://www.tst.jus.br/certidaohttp://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2http://www.serasaexperian.com.br/http://www.idealsoftwares.com.br/certidoes/certidoes.htmlhttp://www4.prefeitura.sp.gov.br/certidao/Forms/certidao.aspxhttp://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/certidoes/http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-filiacao-partidariahttps://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspxhttps://accuity.worldcompliance.com/SignIn.aspx?ReturnUrl=%2fhttps://accuity.worldcompliance.com/SignIn.aspx?ReturnUrl=%2fhttps://spcnet.com.br/produtos-spc/consulta-veiculos.htmlhttps://www.comparaonline.com.br/seguro-autohttp://www3.prefeitura.sp.gov.br/editeg/forms/frm_principal.aspxhttps://spcnet.com.br/produtos-spc/consulta-veiculos.htmlhttp://www.ipva.fazenda.sp.gov.br/ipvanet/calculo.aspxhttps://www.ipva.fazenda.sp.gov.br/IPVANET_Consulta/Consulta.aspxhttp://www.instantofac.com/http://www.fincen.gov/news_room/rp/sar_case_example.htmlhttp://www.cftc.gov/Search/http://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-listhttp://searchjustice.usdoj.gov/http://www.state.gov/t/isn/226423.htmhttp://www.nfa.futures.org/BasicNet/http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/enforcement/2013enforcement.htmhttp://www.localiser-ip.com/http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtmlhttps://www.mipt.org/http://www.sec.gov/litigation/litreleases.shtmlhttp://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123086.htmhttp://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-listhttp://www.ice.gov/trade-transparency/https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targetshttps://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-listhttp://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_enhttp://www.dfat.gov.au/http://www.rootsweb.ancestry.com/http://www.interpol.int/notice/search/wantedhttp://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0http://www.ieptb.com.br/http://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/veiculos/servicos/pesquisaDebitosRestricoesVeiculoshttps://contas.tcu.gov.br/cadirreg/CadirregConsultaNomehttp://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/processoshttp://com.lullar.com/http://portal.trf2.jus.br/portal/consulta/cons_procs.asphttps://accuity.worldcompliance.com/SignIn.aspx?ReturnUrl=%2fhttps://www.registradores.org.br/sp/index.aspxhttp://www.pipl.com/http://namechk.com/https://offshoreleaks.icij.org/
Check List PJ
	BACKGROUND CHECK
	Nome:		NASP LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
NASPLOG TRANSPORTES LTDA	CNPJ : 06864026000164 
CNPJ : 12939876000187	Simples	Média	Completa
	Data: 		3/25/15
		ITENS ANALISADOS		FONTE DE CONSULTA
	1.0 - DADOS GERAIS	1.1	Analise de CNPJ	http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp	 
		1.2	Situação financeira	http://www.serasaexperian.com.br/	 
		1.3	Sócio em empresas brasileiras	http://www.serasaexperian.com.br/ http://www.consultasocio.com/ https://www.jucesponline.sp.gov.br	 
		1.4	Contrato social - empresas de SP	https://www.jucesponline.sp.gov.br/	 
		1.5	Veiculos no nome	http://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/veiculos/servicos/pesquisaDebitosRestricoesVeiculos	 
		1.6TLO	http://www.tlo.com/searches-and-reports	 
		1.7	Caso uma empresa é uma filial, para conhecer a matriz, fazer a pesquisa da Divida da União	http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
		1.8	Analisar o endereço IP 	http://www.localiser-ip.com/ www.iplocation.net
	2.0 - PERFIL SOCIAL	2.1	Achar perfil nas redes com email	http://com.lullar.com/	 
		2.2	Facebook-Instagram 	https://opencorporates.com/
		2.4	Business network, like Linkedin	https://connect.data.com
		2.5	Info company global trade community	www.panjiva.com	 
		2.6	Analisar o site da empresa	www.who.is	 
		2.7	Reputation et SEO du site	http://www.statscrop.com
		2.8	Site internet de l'entreprise à une date donnée	https://archive.org
		2.9	Meta "Google"	www.webmii.com
		2.10	Paraíso fiscal 	https://offshoreleaks.icij.org/
		2.11	Consulta de protestos Tabelionato: protestos de Titulos do Brasil - IEPTB 	http://www.ieptb.com.br/	 
	3.0 - PROCESSOS JUDICIAIS	3.1	Antecedentes criminais Policia Federal	http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais
		3.2	Processos judiciais - Brasil	http://www.jusbrasil.com.br	 
		3.3	Processos judiciais -SP	http://esaj.tjsp.jus.br	 
		3.4	Processos com o Ministerio da Fazenda	https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta.html	 
	4.0 - TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS	4.1	Tribunal Regional Federal 1° Região	https://processual.trf1.jus.br http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/
		4.2	Tribunal Regional Federal 2° Região	http://www.trtsp.jus.br/servicos/certidao-de-acoes-trabalhistas
http://www.trtsp.jus.br/consultas/andamento-processual	 
		4.3	Tribunal Regional Federal 3° Região	http://web.trf3.jus.br/consultas/internet/consultaprocessual http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/solicitar
		4.4	Tribunal Regional Federal 4° Região	http://www2.trf4.jus.br/trf4/ http://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php
		4.5	Tribunal Regional Federal 5° Região	http://www.trf5.jus.br/ http://www.trf5.jus.br/certidoes/
		4.6	Certidão de Distribuição nos Fóruns da Justiça Federal do Estado de São Paulo (cível, fiscal e criminal)	http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar
	5.0 - CERTIDÕES	5.1	Regularidade FGTS	https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
		5.2	Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Crimes eleitorais	http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
		5.3	Débitos relativos a contribuição previdenciárias.	http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html
		5.4	Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 	http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
		5.5	Debitos trabalhistas da União	www.tst.jus.br/certidao
		5.6	Certidão por estado	http://www.idealsoftwares.com.br/certidoes/certidoes.html
		5.7	Certidão de SP	http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/certidoes/
		5.8	Certidão de Débitos de Tributos Imobiliários do estado de SP	http://www4.prefeitura.sp.gov.br/certidao/Forms/certidao.aspx
		5.9	Debitos tributarios não inscritos Estado de SP	https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx
	6.0 - POLITICAMENTE 
EXPOSTA	6.1	Logiciel Compliance 	https://accuity.worldcompliance.com/SignIn.aspx?ReturnUrl=%2f
		6.2	Financiamento da campanha eleitoral 	https://accuity.worldcompliance.com/SignIn.aspx?ReturnUrl=%2f 
http://meucongressonacional.com/eleicoes2014/deputadofederal 
http://wikipoliticos.com.br
	7.0 - BENS	7.1	Pesquisa de Bens Certidão 	https://www.registradores.org.br/sp/index.aspx
		7.2	Veiculos no nome	http://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/veiculos/servicos/pesquisaDebitosRestricoesVeiculos
		7.3	Debitos do carro - IPVA e DVAT, licenciamento	https://www.ipva.fazenda.sp.gov.br/IPVANET_Consulta/Consulta.aspx
	8.0 - SITUAÇÃO 
EMPRESARIAL 	8.1	Situação no Tribunal do Trabalho	http://www.tst.jus.br/banco-de-falencia
		8.2	Situação no Portal da Transparência	http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
		8.3	ICMS Sintegra (Empresa de Transportes)	http://www.sintegra.gov.br/
		8.4	Lista de Nacionalidades Especialmente Designadas	http://www.instantofac.com/
	9.0 - BACK LIST INTERNACIONAL	9.1	Interpol List of the European Union Most Wanted	http://www.interpol.int/notice/search/wanted 
		9.2	International Financial Regulatory Violators List	http://www.dfat.gov.au/
		9.3	United Nations Sanctions Lists and Travel Bans	http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml
		9.4	Memorial Institute for the Prevention of Terrorism Case Profiles	https://www.mipt.org/
		9.5	Listed in FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network)	http://www.fincen.gov/news_room/rp/sar_case_example.html
		9.6	United Nations Security Council 	https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
		9.7	The European Union’s Common Foreign and Security Policy (CFSP)	http://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en
		9.8	US Commodity Futures Trading Commission News Releases	http://www.cftc.gov/Search/ 
		9.9	U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC)	http://www.instantofac.com/ http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
		9.10	US Dept. of Commerce Bureau of Industry and Security (BIS)	http://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-list 
		9.11	US Foreign Corrupt Practices Act	http://searchjustice.usdoj.gov/ 
		9.12	US Bureau of International Security and Non-Proliferation Sanctions	http://www.state.gov/t/isn/226423.htm 
		9.13	US National Futures Association Regulatory and Responsibility Actions	http://www.nfa.futures.org/BasicNet/ 
		9.14	US Federal Reserve Board Enforcement Actions	http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/enforcement/2013enforcement.htm
		9.15	US Securities Exchange Commission Litigation Releases	http://www.sec.gov/litigation/litreleases.shtml#firstq
		9.16	US State Department Terrorist Exclusion List	http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123086.htm
		9.17	Persons/Entities, published by the U.S. Department of Commerce	http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list
		9.18	US Immigration and Customs Enforcement Investigations	http://www.ice.gov/trade-transparency/
		9.19	The U.K. HM Treasury 	https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets
	Tipo de Pesquisa	Simples
		Média
		Completa
http://www.serasaexperian.com.br/http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitoraishttp://www.tst.jus.br/certidaohttp://www.idealsoftwares.com.br/certidoes/certidoes.htmlhttp://www4.prefeitura.sp.gov.br/certidao/Forms/certidao.aspxhttp://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/certidoes/https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspxhttps://accuity.worldcompliance.com/SignIn.aspx?ReturnUrl=%2fhttp://www.instantofac.com/http://www.fincen.gov/news_room/rp/sar_case_example.htmlhttp://www.cftc.gov/Search/http://www.serasaexperian.com.br/http://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-listhttp://searchjustice.usdoj.gov/http://www.state.gov/t/isn/226423.htmhttp://www.nfa.futures.org/BasicNet/http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/enforcement/2013enforcement.htmhttp://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtmlhttps://www.mipt.org/http://www.sec.gov/litigation/litreleases.shtmlhttp://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123086.htmhttp://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-listhttp://www.localiser-ip.com/http://www.ice.gov/trade-transparency/https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targetshttps://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-listhttp://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_enhttp://www.dfat.gov.au/http://www.interpol.int/notice/search/wantedhttp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asphttps://www.jucesponline.sp.gov.br/https://archive.org/http://www.statscrop.com/http://www.who.is/http://www.webmii.com/https://offshoreleaks.icij.org/https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.htmlhttp://www.trf5.jus.br/http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.htmlhttps://accuity.worldcompliance.com/SignIn.aspx?ReturnUrl=%2fhttp://www.tst.jus.br/banco-de-falenciahttp://www.portaldatransparencia.gov.br/ceishttps://www.ipva.fazenda.sp.gov.br/IPVANET_Consulta/Consulta.aspxhttp://www.sintegra.gov.br/https://opencorporates.com/http://www.instantofac.com/http://www.tlo.com/searches-and-reportshttp://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asphttp://www.trtsp.jus.br/servicos/certidao-de-acoes-trabalhistashttp://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitarhttp://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminaishttp://www.jusbrasil.com.br/http://esaj.tjsp.jus.br/https://www.registradores.org.br/sp/index.aspxhttp://www.panjiva.com/http://www.ieptb.com.br/http://com.lullar.com/http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1https://connect.data.com/http://web.trf3.jus.br/consultas/internet/consultaprocessualhttp://www2.trf4.jus.br/trf4/PJ
	PLANILHA DE COLETA E ORGANIZAÇÃO DE DADOS PRELIMINARES PARA ANÁLISE
	PERFIL DA EMPRESA
	1			RAZÃO/DENOMIÇÃO EMPRESARIAL:
		1.1		NOME FANTASIA:
		1.2		REGISTRO DA MARCA:
	2			TIPO DE EMPRESA (INDIVIDUAL, LTDA, AS, ETC):
	3			NIRE - REGISTRO JUNTA COMERCIAL:
		3.1		DATA DE CONSTITUIÇÃO:
	4			CADASTRO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL:
	5			INSCRIÇÃO ESTADUAL:
	6			CADASTRO DE CONTRIBUINTE IMOBILIÁRIO:
	7			CADASTRO CEF (FGTS) EMPREGADOS:
	8			CADASTRO / LICENÇA ESPECIAL DE OPERAÇÃO:
	9			QUADRO SOCIETÁRIO:
		9.1		SÓCIO (S) - PESSOA FÍSICA:
		9.2		SÓCIO (S) - PESSOA JURÍDICA:
	10			PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (%):
	11			VALOR DO CAPITAL SOCIAL:
		11.1		VALOR INTEGRALIZADO EM MOEDA:
		11.2		VALOR INTEGRALIZADO COM BENS E DIREITOS:
		11.3		VALOR A INTEGRALIZAR:
			11.3.1	DATA E CONDIÇÕES DA INTEGRALIZAÇÃO À OCORRER: 
	12			QUAL A SUA ORGANIZAÇÃO:
		12.1		ESTRUTURA:
		12.2		FUNÇÕES:
		12.3		FILIAIS:
		12.4		CONTROLADA:
		12.5		COLIGADA:
	13			CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
		13.1		COMPOSIÇÃO:
			13.1	ACIONISTAS:
			13.2	TITULARES DE CARGOS:
			13.3	NOMEADOS:
	14			OBJETO DA EMPRESA:
		14.1		INDÚSTRIA:
		14.2		COMÉRCIO:
		14.3		SERVIÇOS:
	15			PROJETOS ATUAIS:
		15.1		EM ANDAMENTO:
		15.2		EM ESTUDO:
	16			PROJETOS PASSADOS:
		16.1		RESULTADOS AUFERIDO:
	17
		17.1		VENDA DE PRODUTOS PELA PORCENTAGEM (%):
		17.2		VENDA DE PRODUTOS (TOP 3) PELO PAÍS:
		17.3		TOP DE VENDAS PELO VALOR BRUTO:
	18			QUEM SÃO SEUS CONTATOS DE NEGÓCIOS:
		18.1		FORNECEDOR:
			18.1.1	PESSOA JURÍDICA:
			18.1.2	PESSOA FÍSICA:
			18.1.3	RANKING DOS MAIORES FORNECEDORES:
		18.2		CLIENTE:
			18.2.1	PESSOA JURÍDICA:
			18.2.2	PESSOA FÍSICA:
			18.2.3	RANKING DOS MAIORES CLIENTES:
	19			INFORMAÇÕES FINANCEIRAS:
		19.1		BANCO:
		19.2		FACTORING:
	20			QUAL A EXTENSÃO DOS NEGÓCIOS EM OUTROS PAÍSES:
		20.1		QUAL (IS) PAÍS (ES) TEM NEGÓCIOS:
		20.2		DEPENDE DE ATUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAR SEUS NEGÓCIOS:
		20.3		TEM ESTRUTURA PRÓPRIA NOS PAÍSES QUE TEM NEGÓCIOS:
		20.4		TEM PARCEIROS NOS PAÍSES QUE OPERA:
	21			CONTAS À RECEBER:
		21.1		À VENCER NOS PRÓXIMOS 12 MESES:
		21.2		CONTAS À RECEBER VENCIDAS E NÃO PAGAS:
		21.3		CONTAS À RECEBER EM COBRANÇA CONSENSUAL:
		21.4		CONTAS À RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL:
	22.			CONTAS À PAGAR:
		22.1		À VENCER NOS PRÓXIMOS 12 MESES:
				CONTAS À PAGAR VENCIDAS E NÃO PAGAS:
				CONTAS À PAGAR EM COBRANÇA CONSENSUAL:
				CONTAS À PAGAR EM COBRANÇA JUDICIAL:
	23			PROCESSOS ADMINISTRATIVOS / JUDICIAIS:
		23.1		ÁREA CIVEL:
				ÁREA PENAL:
				ÁREA TRABALHISTA:
	24			ESTOQUE:
		24.1		CONTROLE DO ESTOQUE:
		24.2		ROTATIVIDADE DO ESTOQUE:
	25			ATIVO PERMANENTE:
		25.1		DEPRECIAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE:
	26			QUAL (IS) AS CRÍTICAS E RECLAMAÇÕES MAIS FREQUENTES:
	27			GESTÃO DOS PÓS COMPRA:
	28			GESTÃO DO PÓS VENDA:
	29			CONTROLE DE RECEBIMENTO E SOLUÇÃO DE RECLAMAÇÕES DE CLIENTES:
	30			PARTICIPAÇÃO EM REDES SOCIAIS:
	31			PARTICIPAÇÃO / DESENVOLVIMENTOS EM PROJETOS SOCIAIS E AMBIENTAIS:
	32			PARTICIPAÇÃO / DESENVOLVIMENTOS EM PESQUISAS:
PF
	PLANILHA DE COLETA E ORGANIZAÇÃO DE DADOS PRELIMINARES PARA ANÁLISE
	PERFIL DA PESSOA FÍSICA			MANEIRA DE ENCONTRAR A INFORMAÇÃO
				1				2	3
	1	NOME:
		1.1	DATA DE NASCIMENTO:
		1.2	LOCAL DE NASCIMENTO:
		1.3	ESTADO CIVIL (CASADO/SOLTEIRO/SEPARADO/VIÚVO, ETC):
		1.4	NÚMERO DA CÉDULA DE IDENTIDADE:
		1.5	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DA PESSOA FÍSICA - CPF:
		1.6	NÚMERO DE DOCUMENTO DE NATURALIZAÇÃO:
		1.7	REGISTRO NACIONAL DE ESTRANGEIRO - RNE:
		1.8	TÍTULO DE ELEITOR:
		1.9	REGULARIDADE DE ALISTAMENTO MILITAR:
		1.10	ENDEREÇO RESIDENCIAL:
		1.11	ENDEREÇO COMERCIAL:
		1.12	NOME DA ESPOSA:
		1.13	OCUPAÇÃO DA ESPOSA:
		1.14	FILHO (A) (OS) (AS):
		1.15	OCUPAÇÃO ATUAL:
		1.16	OCUPAÇÃO ANTERIOR (ES):
		1.17	NOME DOS PAIS:
		1.18	OCUPAÇÃO DOS PAIS:
		1.19	IRMÃO:
		1.20	OCUPAÇÃO DO (S) IRMÃO (S):
		1.21	NOME DAS ESPOSAS DOS IRMÃOS:
		1.22	OCUPAÇÃO DAS ESPOSAS DOS IRMÃOS:
	2	RESIDÊNCIA EM OUTRO PAÍS QUE NÃO O BRASIL:
		2.1	QUAL (IS) PAÍS (ES):
		2.2	TEMPO DE RESIDÊNCIA:
	3	OCUPAÇÃO NESSE PERÍODO:
		ESTUDO / TRABALHO:
		3.1	INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE FREQUENTOU:
		3.2	CURSOS QUE REALIZOU:
		3.3	EMPRESAS QUE TRABALHOU NESSE PERÍODO:
		3.4	SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NESSE PERÍODO:
	4	FORMAÇÃO:
	5	AMIGOS:
	6	ATIVIDADES SOCIAIS:
	7	É MEMBRO OU PARTICIPA DE QUAISQUER ASSOCIAÇÃO, CLUBE OU ORGANIZAÇÃO:
	8	QUAL A SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA:
	9	POSSUI BENS E DIREITOS NO BRASIL:
		9.1	RELAÇÃO DOS BENS:
		9.2	VALOR DE AQUISIÇÃO:
		9.3	DATA DE AQUISIÇÃO:
		9.4	DOCUMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO:
		9.5	VALOR DE MERCADO ATUALMENTE:
	10	JÁ TEVE OCUPAÇÃO RELACIONADA EM QUALQUER ÁREA DE GOVERNO / MILITAR / POLÍCIA:
	11	OCUPAÇÃO ANTERIOR?
	12	POSSUI CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVO?
	13	RELATE QUALQUER INFORMAÇÃO RELEVANTE QUANTO A SUA CONFIABILIDADE, INTEGRIDADE E SUA CAPACIDADE FUNCIONAL:
Blacklist
	BLACK LIST - LINKS
	FBI Fugitives and Current Most Wanted Lists	https://www.fbi.gov/wanted
	Bank of England Sanction List	http://hmt-sanctions.s3.amazonaws.com/sanctionsconlist.pdf 
	Interpol List of the European Union Most Wanted	http://www.interpol.int/notice/search/wanted 
	International Disputes File : Recherche des condamnations sur le pays de résidence de la personne	NÃO ENCONTRADO
	Canadian Office of the Superintendent of Financial Institutions	http://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/fi-if/amlc-clrpc/atf-fat/Pages/default.aspx
	List of Politically Exposed Persons	http://www.worldcompliance.com/en/compliance-database/global-pep-list.aspx*
	U.N. Terrorist List	http://www.un.org/sc/committees/1518/list_27jul2005.htm 
http://www.un.org/sc/committees/2127/pdf/CARList.pdf 
http://www.un.org/sc/committees/1267/AQList.htm 
http://www.un.org/sc/committees/1521/pdf/1521_ 
Travel_Ban_list-E-140403.pdf
	Commodity Futures Trading Commission News Releases	http://www.cftc.gov/Search/ 
	U.S. Dept. of Commerce Bureau of Industry and Security (BIS)	http://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-list 
	U.S Foreign Corrupt Practices Act	http://searchjustice.usdoj.gov/ 
	U.S. Office of Comptroller of Currency - OCC	http://www.occ.gov/tools-forms/tools/examinations/ots-archive-search.html 
	US Bureau of International Security and Non-Proliferation Sanctions	http://www.state.gov/t/isn/226423.htm 
	National Futures Association Regulatory and Responsibility Actions	http://www.nfa.futures.org/BasicNet/ 
	Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Enforcement Decisions and Orders	https://www5.fdic.gov/EDO/TextSearch.html 
	US Office of Thrift Supervision Enforcement Orders	http://www.occ.gov/tools-forms/tools/examinations/ots-archive-search.html 
	Federal Reserve Board Enforcement Actions			http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/ 
	National Credit Union Administration Administrative Orders			http://www.ncua.gov/Legal/Regs/Pages/AdminOrders.aspx
	US Securities Exchange Commission Litigation Releases			http://www.sec.gov/litigation/litreleases.shtml#firstq
	US State Department Terrorist Exclusion List			http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123086.htm
	United Nations Sanctions Lists and Travel Bans			http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml
	Memorial Institute for the Prevention of Terrorism Case Profiles			https://www.mipt.org/
	US Marshals Service Fugitives Lists			http://www.usmarshals.gov/investigations/most_wanted/
	US Drug Enforcement Administration Fugitives Lists			http://www.justice.gov/dea/fugitives.shtml
	US Directorate of Defense Trade Controls Debarment Lists			https://www.pmddtc.state.gov/compliance/debar_admin.html
	US Postal Inspection Service Most Wanted			https://postalinspectors.uspis.gov/pressroom/wanted.aspx
	US Department of Health and Human Services, Office of Inspector General-Excluded Parties/Entities List			http://exclusions.oig.hhs.gov/SearchResults.aspx
	Persons/Entities, published by the U.S. Department of Commerce			http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list
	Immigration and Customs Enforcement Investigations			http://www.ice.gov/trade-transparency/
	ArmsExport Control Act List of Statutorily Debarred Parties			https://www.pmddtc.state.gov/compliance/debar.html
	List of Financially Exposed Persons			Acesso Restrito
	Volker’s List of U.N. Oil for Food Violators in Iraq			Acesso Restrito
	World Bank of Ineligible Firms/Individuals			http://www.worldbank.org/404_response.htm
	Australian DATF List (Dpt. of Foreign Affairs & Trade)			http://www.dfat.gov.au/sanctions/consolidated-list.htmlhttp://www.dfat.gov.au/sanctions/consolidated-list.html
	International Financial Regulatory Violators List			http://www.dfat.gov.au/
	OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) Non Cooperative Countries and Territories
	Swiss Federal Banking Commission -Bush Lists		http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/00623/index.html?lang=fr
	US Bureau of International Security and Non-Proliferation Sanctions			http://www.state.gov/t/isn/c15231.htm
	Commodity Futures Trading Commission News Releases			http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/index.htm
	National Futures Association Regulatory and Responsibility Actions			https://www.nfa.futures.org/BasicNet/
	Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Enforcement Decisions and Orders			https://www5.fdic.gov/EDO/index.html
	US Office of Thrift Supervision Enforcement Orders			http://www.occ.gov/publications/publications-by-type/other-publications-reports/ots/ots-enforcement-actions.html
	Federal Reserve Board Enforcement Actions		http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/enforcement/2013enforcement.htm
	Target not listed on the US Department of the Treasury Foreign Narcotics Kingpin Designation Act. (Clinton List)			http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf
	Listed in FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network)				http://www.fincen.gov/news_room/rp/sar_case_example.html
https://www.fbi.gov/wantedhttp://www.nfa.futures.org/BasicNet/https://www5.fdic.gov/EDO/TextSearch.htmlhttp://www.occ.gov/tools-forms/tools/examinations/ots-archive-search.htmlhttp://www.federalreserve.gov/newsevents/press/http://www.ncua.gov/Legal/Regs/Pages/AdminOrders.aspxhttp://www.sec.gov/litigation/litreleases.shtmlhttp://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123086.htmhttp://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtmlhttps://www.mipt.org/http://www.usmarshals.gov/investigations/most_wanted/http://hmt-sanctions.s3.amazonaws.com/sanctionsconlist.pdfhttp://www.justice.gov/dea/fugitives.shtmlhttps://www.pmddtc.state.gov/compliance/debar_admin.htmlhttps://postalinspectors.uspis.gov/pressroom/wanted.aspxhttp://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-listhttp://exclusions.oig.hhs.gov/SearchResults.aspxhttp://www.ice.gov/trade-transparency/https://www.pmddtc.state.gov/compliance/debar.htmlhttp://www.worldbank.org/404_response.htmhttp://www.dfat.gov.au/sanctions/consolidated-list.htmlhttp:/www.dfat.gov.au/sanctions/consolidated-list.htmlhttp://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/00623/index.html?lang=frhttp://www.interpol.int/notice/search/wantedhttp://www.state.gov/t/isn/c15231.htmhttp://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/index.htmhttps://www.nfa.futures.org/BasicNet/https://www5.fdic.gov/EDO/index.htmlhttp://www.occ.gov/publications/publications-by-type/other-publications-reports/ots/ots-enforcement-actions.htmlhttp://www.federalreserve.gov/newsevents/press/enforcement/2013enforcement.htmhttp://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdfhttp://www.fincen.gov/news_room/rp/sar_case_example.htmlhttp://www.occ.gov/tools-forms/tools/examinations/ots-archive-search.htmlhttp://www.dfat.gov.au/http://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/fi-if/amlc-clrpc/atf-fat/Pages/default.aspxhttp://www.worldcompliance.com/en/compliance-database/global-pep-list.aspx*http://www.cftc.gov/Search/http://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-listhttp://searchjustice.usdoj.gov/http://www.state.gov/t/isn/226423.htm
Boa black list
		Instituições	Presença/blacklists
	9.1	Interpol List of the European Union Most Wanted	Não/SIM	http://www.interpol.int/notice/search/wanted 
		World Bank of Ineligible Firms/Individuals	Não/SIM	http://www.worldbank.org/404_response.htm	Achar um outro link
	9.2	International Financial Regulatory Violators List	Não/SIM	http://www.dfat.gov.au/
		OECD Non Cooperative Countries and Territories	Não/SIM	Precisa Achar
	9.3	United Nations Sanctions Lists and Travel Bans	Não/SIM	http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml
	9.4	Memorial Institute for the Prevention of Terrorism Case Profiles	Não/SIM	https://www.mipt.org/
	9.5	Listed in FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network)	Não/SIM	http://www.fincen.gov/news_room/rp/sar_case_example.html
	9.6	United Nations Security Council 	Não/SIM	https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
	9.7	The European Union’s Common Foreign and Security Policy (CFSP)	Não/SIM	http://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en
	9.8	US Commodity Futures Trading Commission News Releases	Não/SIM	http://www.cftc.gov/Search/ 
	9.9	U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC)	Não/SIM	http://www.instantofac.com/	http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
	9.10	US Dept. of Commerce Bureau of Industry and Security (BIS)	Não/SIM	http://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-list 
	9.11	US Foreign Corrupt Practices Act	Não/SIM	http://searchjustice.usdoj.gov/ 
	9.12	US Bureau of International Security and Non-Proliferation Sanctions	Não/SIM	http://www.state.gov/t/isn/226423.htm 
	9.13	US National Futures Association Regulatory and Responsibility Actions	Não/SIM	http://www.nfa.futures.org/BasicNet/ 
	9.14	US Federal Reserve Board Enforcement Actions	Não/SIM	http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/enforcement/2013enforcement.htm
	9.15	US Securities Exchange Commission Litigation Releases	Não/SIM	http://www.sec.gov/litigation/litreleases.shtml#firstq
	9.16	US State Department Terrorist Exclusion List	Não/SIM	http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123086.htm
	9.17	Persons/Entities, published by the U.S. Department of Commerce	Não/SIM	http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list
	9.18	US Immigration and Customs Enforcement Investigations	Não/SIM	http://www.ice.gov/trade-transparency/
		The U.K. HM Treasury 	Não/SIM	https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets
http://www.instantofac.com/http://www.nfa.futures.org/BasicNet/http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/enforcement/2013enforcement.htmhttp://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtmlhttps://www.mipt.org/http://www.sec.gov/litigation/litreleases.shtmlhttp://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123086.htmhttp://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-listhttp://www.ice.gov/trade-transparency/http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targetshttp://www.interpol.int/notice/search/wantedhttps://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-listhttp://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_enhttp://www.worldbank.org/404_response.htmhttp://www.dfat.gov.au/http://www.fincen.gov/news_room/rp/sar_case_example.htmlhttp://www.cftc.gov/Search/http://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-listhttp://searchjustice.usdoj.gov/http://www.state.gov/t/isn/226423.htm