Segundo nosso estudo, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentadas. Por meio do _________ é possível obter o CPF e CNPJ...

Segundo nosso estudo, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentadas.
Por meio do _________ é possível obter o CPF e CNPJ dos investigados, acesso aos dados cadastrais da Carteira Naciona como foto, assinatura e endereços, e aos antecedentes criminais, de grande utilidade para se apontar a infração penal p de dinheiro.
Deve-se atentar para os convênios e acessos usualmente fornecidos para os órgãos d


Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de Movimentações Ba análise patrimonial; análise bursátil.
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Relatórios de Inteligência Financeira (RIF); Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), anális bursátil.
Relatórios de Inteligência Financeira (RIF); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA); REDE-LA Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); COAF; análise bursátil; análise patrimonial.