Prova I - Investigação e Análise Patrimonial

Prévia do material em texto

Dashboard / My courses / IAPNB-2023-5 / _atividade1_
Started on Thursday, 29 June 2023, 12:15 PM
State Finished
Completed on Thursday, 29 June 2023, 12:19 PM
Time taken 4 mins 34 secs
Grade 48.33 out of 50.00 (97%)
Question 1
Correct
Mark 10.00 out of 10.00
Question 2
Partially correct
Mark 8.33 out of 10.00
Conforme o que estudamos no decorrer do curso, preencha os espaços em branco de maneira correta.
“Patrimônio é o conjunto de  ,  e  vinculados a uma enti
determinado momento, susceptíveis de avaliação econômica”.
bens direitos obrigações
Conforme o que estudamos no decorrer do curso, preencha os espaços em branco de maneira correta.
O crime de lavagem de dinheiro pode ser definido como “  ou  a nature
 , disposição,  ou propriedade de bens, direitos ou valores provenie
 ou  , de infração penal.”
ocultar dissimular
localização movimentação
imediatamente
23:43 | Central de At
Gean Carlos dSistemas
https://eadsegen.mj.gov.br/my/
https://eadsegen.mj.gov.br/course/view.php?id=1364
https://eadsegen.mj.gov.br/mod/quiz/view.php?id=8239
https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/private/welcome.jsf
Question 3
Correct
Mark 10.00 out of 10.00
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assi
representa a ordem correta.
(1) Convenção de Viena.
(2) Investigação criminal.
(3) Duplo objetivo da investigação financeira.
(4) Análise patrimonial.
(  ) Prisão e confisco.
(  ) Objetivou a cooperação entre os Estados no combate ao tráfico de drogas.
(  ) Método de levantamento de informações e produção de provas a fim de demonstrar a existência de fato criminoso
(  ) Parte da investigação financeira, com o objetivo de identificar bens adquiridos por meio de atividades ilícitas.
Select one:
3, 2, 4, 1.
3, 1, 2, 4.
3, 1, 4, 2.
3, 2, 1, 4.
Sua resposta está correta.
The correct answer is: 3, 1, 2, 4.
23:43 | Central de At
Gean Carlos dSistemas
https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/private/welcome.jsf
Question 4
Correct
Mark 10.00 out of 10.00
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assi
representa a ordem correta.
(1) Características comuns aos conceitos de fraude apresentados.
(2) Principal fraude relacionada ao patrimônio das pessoas físicas e jurídicas.
(3) Tipologias mais comuns de blindagem patrimonial.
(4) Características de uma offshore.
(  ) Má-fé e obtenção de vantagem indevida.
(  ) Interposição de pessoas, a engenharia societária abusiva, as operações multijurisdicionadas e a simulação de perda 
(  ) Blindagem patrimonial.
(  ) Baixa tributação e anonimato.
Select one:
3, 2, 1, 4.
1, 2, 4, 3.
1, 3, 2, 4.
3, 1, 4, 2.
Sua resposta está correta.
The correct answer is: 1, 3, 2, 4.
23:43 | Central de At
Gean Carlos dSistemas
https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/private/welcome.jsf
Question 5
Correct
Mark 10.00 out of 10.00
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assi
representa a ordem correta.
(1) Bens.
(2) Equação fundamental do patrimônio.
(3) Situação líquida negativa.
(4) Persecução patrimonial.
(  ) Ativo = passivo + patrimônio líquido.
(  ) Móveis, imóveis, tangíveis e intangíveis.
(  ) Supressão de bens e valores obtidos com a prática de crimes.
(  ) Passivo a descoberto.
Select one:
2, 1, 4, 3.
2, 3, 4, 1.
2, 1, 3, 4.
2, 4, 1, 3.
Sua resposta está correta.
The correct answer is: 2, 1, 4, 3.
23:43 | Central de At
Gean Carlos dSistemas
https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/private/welcome.jsf