Prova III - Investigação e Análise Patrimonial

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Started on Thursday, 29 June 2023, 12:32 PM
State Finished
Completed on Thursday, 29 June 2023, 12:36 PM
Time taken 3 mins 58 secs
Grade 20.00 out of 50.00 (40%)
Question 1
Incorrect
Mark 0.00 out of 10.00
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assi
representa a ordem correta.
(1) Fontes abertas de acesso mediato.
(2) Investigação patrimonial.
(3) Fontes fechadas para a persecução patrimonial.
(4) Fontes públicas utilizadas na investigação patrimonial.
(  ) Identifica bens passíveis de confisco, quando comprovado que foram adquiridos com a prática criminosa ou com o 
(  ) Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, Cadastro Geral de Empregados e Desem
e Cadastro Nacional de Empresas – CNE.
(  ) Aquelas relacionadas aos dados fiscais e bancários dos investigados.
(  ) COMPRASNET, CGU e TCU.
Select one:
4, 1, 2, 3.
3, 1, 2, 4.
2, 3, 4, 1.
2, 1, 3, 4.
4, 3, 2, 1.
Sua resposta está incorreta.
The correct answer is: 2, 1, 3, 4.
07:25 | Central de At
Gean Carlos dSistemas
https://eadsegen.mj.gov.br/my/
https://eadsegen.mj.gov.br/course/view.php?id=1364
https://eadsegen.mj.gov.br/mod/quiz/view.php?id=8243
https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/private/welcome.jsf
Question 2
Correct
Mark 10.00 out of 10.00
Question 3
Correct
Mark 10.00 out of 10.00
De acordo com nosso estudo, selecione a alternativa que indica as ferramentas eletrônicas utilizadas na investigação pa
Select one:
COAF, INFOSEG, CENSEC e CAGED.
LOTOMANIA, INFOSEG e COAF.
ECT, CAGED e INFOSEG.
COAF, CENSEC, CAGED e LOTOMANIA.
Sua resposta está correta.
The correct answer is: COAF, INFOSEG, CENSEC e CAGED.
De acordo com nosso estudo, assinale a opção que contenha setores obrigados a prestar informações voltadas à preve
crime de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo.
Select one:
Fomento comercial factoring e pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercializaçã
ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas.
Comércio de joias e de serviços de tecnologia da informação.
Serviços de tecnologia da informação e pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária
de imóveis, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória.
Comércio de bens de luxo e de produtos de informática.
Sua resposta está correta.
The correct answer is: Fomento comercial factoring e pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediaçã
agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas.
07:25 | Central de At
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Question 4
Incorrect
Mark 0.00 out of 10.00
Question 5
Incorrect
Mark 0.00 out of 10.00
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assi
representa a ordem correta.
(1) Declarações protegidas por sigilo fiscal.
(2) Fontes informais utilizadas na investigação patrimonial.
(3) Rito procedimental sugerido para as investigações patrimoniais.
(4) Renda líquida disponível.
(  ) RIF do COAF e Dossiê Integrado da Receita Federal do Brasil.
(  ) DIPJ e DIRPF.
(  ) Estilo de vida, círculo social e rotinas.
(  ) É o resultado da subtração entre os rendimentos totais do investigado e as deduções/pagamentos constantes na DI
Select one:
2, 3, 1, 4.
2, 1, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
3, 1, 2, 4
Sua resposta está incorreta.
The correct answer is: 3, 1, 2, 4
De acordo com nosso estudo, o que significa dizer: “a renda líquida é maior que a variação patrimonial do período”?
Select one:
Que os rendimentos declarados foram inferiores à variação patrimonial.
Que os rendimentos declarados justificam as obrigações do investigado.
Que os bens declarados justificam as obrigações do investigado.
Que os rendimentos declarados justificam a citada variação.
Sua resposta está incorreta.
The correct answer is: Que os rendimentos declarados justificam a citada variação.
07:25 | Central de At
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https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/private/welcome.jsf