Exercício da Aula 3 prevenção e lavagem de dinheiro

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Exercício da Aula 3 
Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro 
 
Conforme o artigo 6º da Resolução COFECI nº 1.336/2014 é correto afirmar 
que as pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades de promoção 
imobiliária ou compra e venda de imóveis, em caráter permanente ou 
eventual, de forma principal ou acessória, deverão, entre outras coisas: * 
Assegurar-se de que as informações cadastrais do cliente estejam atualizadas no 
momento da realização do negócio. 
 
 
Conforme disposto na Resolução COFECI nº 1.336/2014, as pessoas físicas e 
jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda 
de imóveis, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou 
acessória deverão manter em arquivo próprio, registro de toda transação 
imobiliária de valor igual ou superior a quanto? * 
R$ 100.000,00 
 
Quais são os dados mínimos que devem estar contidos no registro de toda 
transação imobiliária de valor igual ou superior ao disposto no artigo 7º da 
Resolução COFECI nº 1.336/2014, que deve ser mantido em arquivo próprio 
pelas pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades de promoção 
imobiliária ou compra e venda de imóveis, em caráter permanente ou 
eventual, de forma principal ou acessória? * 
Identificação dos clientes e intervenientes na transação; Identificação do imóvel com a 
sua descrição, endereço completo, número da matrícula e data do registro no Ofício 
Predial; e Identificação da transação imobiliária.