Introdução à Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

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Introdução à Prevenção e Combate à 
Lavagem de Dinheiro e ao 
Financiamento do Terrorismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 1 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
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Texto da questão 
Com base no material estudado no curso, o que os crimes de lavagem de dinheiro, 
financiamento do terrorismo, tráfico de drogas e corrupção apresentam em comum? 
Escolha uma: 
a. A prática da violência como meio de alcançar os objetivos pretendidos. 
b. O dolo das ações, seja eventual ou direto. 
c. A culpa existente, seja decorrente da negligência, imperícia ou imprudência. 
Não foi dessa vez. 
d. A motivação econômica dos autores. 
e. Todas as alternativas estão corretas. 
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Sua resposta está incorreta. 
A resposta correta é: A motivação econômica dos autores.. 
Questão 2 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
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Texto da questão 
A alternativa que preenche corretamente as ETAPAS 1, 2 e 3, respectivamente são: 
 
 
Escolha uma: 
a. Colocação, Integração e Ocultação. 
b. Injeção, Figuração e Comercialização. 
c. Inserção, Remessa e Investimento. 
d. Colocação, Ocultação e Integração. 
e. Remessa, Inserção e Investimento. 
Não foi dessa vez. 
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Sua resposta está incorreta. 
A resposta correta é: Colocação, Ocultação e Integração.. 
Questão 3 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
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Texto da questão 
“Recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e comunica às 
autoridades competentes para instauração de procedimentos. ” 
Escolha uma: 
a. GDF 
b. TSE 
c. STF 
d. UIF 
Parabéns! Você acertou. 
e. IRPF 
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Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: UIF. 
Questão 4 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
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Texto da questão 
Associe corretamente as definições: 
Consiste na incorporação formal do dinheiro, agora com aparência de lícito, 
no sistema econômico, sob a forma de investimentos ou compra de bens, 
com uma documentação aparentemente legal. É feita, por exemplo, através 
da realização de investimentos em negócios lícitos, nos diversos setores da 
economia. 
Resposta 
1 
São realizadas diversas operações com o objetivo de quebrar a cadeia de 
evidências sobre a origem do dinheiro. E assim dificultar a investigação e o 
rastreamento do dinheiro ilícito. São utilizadas, por exemplo transferências 
de dinheiro entre contas correntes, entre empresas, por meio de boletos, 
contas fantasmas e laranjas. 
Resposta 
2 
Consiste no ingresso de recursos ilícitos no sistema econômico. Para isso, 
são realizadas operações, como por exemplo, depósitos em contas bancárias 
e convênios; compra de títulos, produtos e serviços financeiros. 
Resposta 
3 
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Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: Consiste na incorporação formal do dinheiro, agora com aparência 
de lícito, no sistema econômico, sob a forma de investimentos ou compra de bens, com 
uma documentação aparentemente legal. É feita, por exemplo, através da realização de 
investimentos em negócios lícitos, nos diversos setores da economia. → Integração, São 
realizadas diversas operações com o objetivo de quebrar a cadeia de evidências sobre a 
origem do dinheiro. E assim dificultar a investigação e o rastreamento do dinheiro 
ilícito. São utilizadas, por exemplo transferências de dinheiro entre contas correntes, 
entre empresas, por meio de boletos, contas fantasmas e laranjas. → Ocultação, 
Consiste no ingresso de recursos ilícitos no sistema econômico. Para isso, são realizadas 
operações, como por exemplo, depósitos em contas bancárias e convênios; compra de 
títulos, produtos e serviços financeiros. → Colocação. 
Questão 5 
Parcialmente correto 
Atingiu 0,75 de 1,00 
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Texto da questão 
Assinale V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. 
Os “laranjas” geralmente... 
são os autores do ilícito primário que deu origem ao recurso ilícito. Resposta 1 
podem ter ciência do fato ilícito. Resposta 2 
podem ser remunerados para tal ‘função’. Resposta 3 
são pessoas de baixa instrução. Resposta 4 
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Sua resposta está parcialmente correta. 
Você selecionou corretamente 3. 
A resposta correta é: são os autores do ilícito primário que deu origem ao recurso ilícito. 
→ Falsa, podem ter ciência do fato ilícito. → Verdadeira, podem ser remunerados para 
tal ‘função’. → Verdadeira, são pessoas de baixa instrução. → Verdadeira.