Investigação e Análise Financeira

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Questão 1
Correto
Atingiu 2,00 de
2,00
Questão 2
Correto
Atingiu 2,00 de
2,00
Iniciado em sexta, 18 Set 2020, 09:38
Estado Finalizada
Concluída em sexta, 18 Set 2020, 09:40
Tempo
empregado
1 minuto 23 segundos
Avaliar 10,00 de um máximo de 10,00(100%)
Considere a afirmativa a seguir.
Conjunto de atividades que o Estado desenvolve no contexto da investigação até o processo penal, que resolve
a condenação ou absolvição do indivíduo.
Assinale a alternativa que define a qual conceito pertence esta afirmativa.
Escolha uma:
Modus operandi.
Cadeia de custódia.
Investigação policial.
Persecução criminal. 
Inquérito policial.
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Persecução criminal..
A __________ tem atraído a atenção de diversas jurisdições de organismos internacionais, como reflexo direto da
globalização e da consequente intensificação das relações financeiras no mundo. O termo tem se consolidado
como uma preocupação mundial, inclusive pela necessidade de controle da macrocriminalidade, de
enfrentamento do crime organizado e da prevenção das infrações penais de uma forma geral.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna apresentada.
Escolha uma:
Formação de quadrilha.
Associação para o tráfico.
Análise financeira.
Lavagem de dinheiro. 
Criminalidade violenta.
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Lavagem de dinheiro..
Questão 3
Correto
Atingiu 2,00 de
2,00
Questão 4
Correto
Atingiu 2,00 de
2,00
De acordo com o que foi estudado neste módulo, julgue as alternativas em (V) quando verdadeiras e (F) quando
falsas.
 Para consumação da lavagem de dinheiro, exige-se o cometimento das três fases que marcam a sua
existência (colocação, ocultação e integração), sendo, portanto, atípica a prática isolada das ações citadas.
 O fenômeno da lavagem de dinheiro é dinâmico e, a depender da natureza da operação, as fases de
colocação, ocultação e integração podem ocorrer simultaneamente.
 As fases de colocação, ocultação e integração são bem delimitadas e não ocorrem simultaneamente.
Essa é a principal característica da Lavagem de Dinheiro.
 Para consumação da lavagem de dinheiro, basta o cometimento de uma das ações (colocação,
ocultação e integração) para a infração penal de lavagem de dinheiro se consumar, mesmo que ocorra o simples
manejo ou depósito em conta em nome próprio do proveito da ilicitude.
 Na fase de colocação, o criminoso busca disfarçar a origem do ativo para integrá-lo ao sistema
econômico-financeiro, dando início ao processo de distanciamento de sua origem.
F
V
F
V
V
Sobre os modelos propostos para o estudo da Lavagem de Dinheiro, faça a associação correta.
Apresentado pelo professor suíço Zund, que comparou o ciclo de lavagem de dinheiro com a circulação
natural da água: precipitação, filtração, evaporação e nova precipitação. A fase da precipitação seria a
introdução do dinheiro vindo da atividade criminosa.

Divide a lavagem de dinheiro em duas fases: a de primeiro e segundo graus (laudering e recycling).

Modelo de Ackermann, inspirado nos objetivos de cada etapa da lavagem, principais e secundários.

Desenvolvido pelo Departamento do Tesouro Americano: explica os ciclos de lavagem de dinheiro com início
na produção de riqueza por meio de atividades criminais.

Modelo naturalista
Modelo das fases
Modelo teleológico
Modelo circular
Correto
Atingiu 2,00 de
2,00
Leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa as quais se referem.
I - Foi constituído como objetivo de impedir a utilização do sistema bancário para a lavagem de dinheiro.
II - Foi baseado em um tripé formado pelos pilares: regulação do sistema financeiro, harmonização dos
sistemas legais e fomento à cooperação.
III - Desenvolveu um documento internacional com quarenta recomendações para o combate de lavagem
de dinheiro.
Escolha uma:
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas.
Conselho de Controle das Atividades Financeiras (COAF).
Comitê de Ministros do Conselho da Europa.
Grupo de Ação Financeira (GAFI) ou Financial ActionTask Force (FATF). 
Comitê da Basileia ou Basel Commite e on Banking Supervision (BCBS).
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Grupo de Ação Financeira (GAFI) ou Financial ActionTask Force (FATF)..