CASO CONCRETO 15 DIREITO PENAL IV

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Plano	de	Aula:	Crimes	de	Lavagem	de	Capitais.	Lei	n.	9.613/1998.
DIREITO	PENAL	IV	-	CCJ0242
Título
Crimes	de	Lavagem	de	Capitais.	Lei	n.	9.613/1998.
Número	de	Aulas	por	Semana
Número	de	Semana	de	Aula
15
Tema
Crimes	de	Lavagem	de	Capitais
Objetivos
Identificar	o	Delito	de	Lavagem	de	Capitais,	sua	finalidade,	fases	e	técnicas.
Analisar	as	figuras	típicas	previstas	na	Lei	n.	9.613/1998.
Identificar	os	consectários	penais	da	delação	premiada	nos	crimes	de	lavagem
de	capitais.
Estrutura	do	Conteúdo
Lavagem	de	Capitais	(Lei	n.	9.613/1998)	(AMBIENTE	VIRTUAL)
I.	Gerações	da	Lavagem	de	Dinheiro.
II.	Objetividade	jurídica
III.	Espécies	de	lavagem	de	dinheiro.
IV.	Conceitos,	fases	e	técnicas
V.	Art.	1º,	da	Lei	n.	9.613/1998
4.1.	Figuras	Típicas.
4.2.	A	punibilidade	da	tentativa	(art.	1º,	§3º,	da	Lei	n	9.613/1998).
4.3	Causas	de	aumento	de	pena	(art.	1º,	§4º,	da	Lei	n	9.613/1998).
4.4.	Delação	premiada	(art.	1º,	§5º,	da	Lei	n	9.613/1998).
VI.	Efeitos	da	condenação.	(art.	7º,	da	Lei	n	9.613/1998).
Aplicação	Prática	Teórica
Leia	 a	 situação	 hipotética	 abaixo	 e	 responda,	 de	 forma	 objetiva	 e
fundamentada,	às	questões	formuladas:
CLEITON	 E	 CLEVERSON,	 em	 comunhão	 de	 esforços	 e	 conjunção	 de	 vontades,
agindo	 como	 “laranjas”	 ao	 registrar	 em	 seus	 nomes	 proveito	 da	 ação	 ilícita
com	 o	 fim	 de	 obstar	 a	 sua	 localização	 pelas	 autoridades	 competentes,
ocultaram	 e	 dissimularam	 a	 origem	 e	 propriedade,	 respectivamente,	 das
motocicletas	HONDA/NXR	150	e	HONDA/	XRE	300,	que	teriam	ligação	direta	com
as	infrações	penais	antecedentes,	a	saber	a	prática	de	“jogos	de	azar”	–	jogo
do	 bicho.	 Não	 obstante	 tenham	 atuado	 como	 “laranjas”,	 conforme	 confissão
dos	 mesmos,	 não	 souberam	 explicar	 a	 exata	 origem	 dos	 bens	 e	 tampouco
detalhes	da	prática	dos	 “jogos	de	azar”.	Ante	o	exposto,	 responda	de	 forma
objetiva	e	fundamentada:
a)	As	condutas	de	CLEITON	E	CLEVERSON	possuem	relevância	jurídico-penal?
b)	 O	 fato	 de	 os	 agentes	 não	 terem	 pleno	 conhecimento	 das	 condutas	 que
envolviam	os	“jogos	de	azar”,	pode	ser	utilizado	como	argumento	defensivo?
Questão	objetiva.
Sobre	os	crimes	de	lavagem	de	capitais,	assinale	a	opção	correta:
a)	 As	 etapas	 da	 lavagem	 objetivam	 a	 dissimulação	 da	 origem	 de	 ativos
econômicos	e	se	configuram	na	seguinte	ordem	sucessivamente:	“layering”	ou
“dissimulação”,	“placement”	(“conversão”	ou	“colocação”)	e	“integração”.
b)	A	 fase	de	 integração	é	o	momento	no	qual	há	efetivamente	a	 lavagem	de
dinheiro,	na	medida	em	que	se	caracteriza	pelo	emprego	de	ativos	criminosos
no	sistema	econômico	por	meio	do	investimento	em	negócios	ilícitos.
c)	a	conduta	prevista	no	art.1º,	caracteriza-se	como	crime	comum	e	pode	ser
praticado	 por	 qualquer	 pessoa,	 exceto	 pelo	 autor	 e/ou	 partícipe	 do	 crime
antecedente
d)	A	terceira	geração	das	leis	de	lavagem	de	dinheiro	estabelece	que	qualquer
ilícito	penal	pode	ser	antecedente	da	 lavagem	de	dinheiro.	A	Lei	n.	12.683/12
revogou	a	“lista”	de	crimes	antecedentes,	prevendo	que	a	lavagem	pressupõe
qualquer	“infração	penal”	(crime	ou	contravenção	penal).
e)	Para	a	tipificação	das	condutas	de	lavagem	de	dinheiro	somente	se	admite
que	o	agente	tenha	atuado	com	dolo	direto	de	modo	a	afastar	a	incidência	do
dolo	eventual	e	da	teoria	da	cegueira	deliberada	(wilfull	blindness).