16 02 - Lavagem de Dinheiro e Crimes Hediondos

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LAVAGEM DE CAPITAIS E CRMES HEDIONDOS 
 
LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI Nº 9.613/98) 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Eu,	particularmente,	entendo	que	a	Lei	de	Lavagem	de	Capitais	não	é	de	 fácil	assimilação	pelo	
aluno,	em	razão	das	terminologias	utilizadas	na	legislação.	
	
Contudo,	 para	 fins	 de	 concurso	 público,	 os	 temas	 exigidos	 pelas	 bancas	 examinadoras	 são	
bastante	restritos	e,	por	isso,	é	importante	que	você	preste	muita	atenção	naquilo	que	for	cobrado	nas	
questões	selecionadas.	
	
QUESTÕES – LAVAGEM DE CAPITAIS 
01. (CESPE/2020	–	PC-SE	–	Delegado)	A	respeito	da	investigação	dos	crimes	de	lavagem	de	dinheiro,	
julgue	o	item	a	seguir.	Um	processo	financeiro	que	tenha	por	objetivo	desvincular	determinado	
montante	em	dinheiro	de	sua	operação	de	origem	constitui	lavagem	de	dinheiro,	ainda	que	os	
recursos	tenham	sido	obtidos	licitamente.	
	
02. (CESPE/2013	 –	 Polícia	 Federal	 –	 Delegado)	 No	 que	 diz	 respeito	 aos	 crimes	 previstos	 na	
legislação	 penal	 extravagante,	 julgue	 o	 item	 subsequente.	 O	 crime	 de	 lavagem	 de	 capitais,	
consoante	entendimento	consolidado	na	doutrina	e	na	jurisprudência,	divide-se	em	três	etapas	
independentes:	colocação	(placement),	dissimulação	(layering)	e	integração	(integration),	não	
se	exigindo,	para	a	consumação	do	delito,	a	ocorrência	dessas	três	fases.		
	
03. (CESPE/2015	–	TCE-RN	–	Auditor)	A	respeito	dos	crimes	de	lavagem	de	dinheiro	e	de	abuso	de	
autoridade,	 julgue	o	 item	subsequente.	A	lei	brasileira	que	criminaliza	a	 lavagem	de	dinheiro	
classifica-se	como	de	terceira	geração,	pois	admite	que	o	delito	de	lavagem	de	dinheiro	pode	ter	
como	precedente	qualquer	ilícito	penal.	
	
04. (CESPE/2013	 –	 Polícia	 Federal	 –	 Delegado)	 No	 que	 diz	 respeito	 aos	 crimes	 previstos	 na	
legislação	penal	extravagante,	julgue	o	item	subsequente.	O	crime	de	lavagem	de	capitais,	delito	
autônomo	 em	 relação	 aos	 delitos	 que	 o	 antecedam,	 não	 está	 inserido	 no	 rol	 dos	 crimes	
hediondos.		
	
05. (CESPE/2012	–	Polícia	Federal	–	Agente)	No	que	se	refere	aos	crimes	de	lavagem	de	dinheiro,	
julgue	o	item	subsecutivo	com	base	no	direito	processual	penal. A	simples	existência	de	indícios	
da	prática	de	um	dos	crimes	que	antecedem	o	delito	de	lavagem	de	dinheiro,	conforme	previsão	
legal,	autoriza	a	instauração	de	inquérito	policial	para	apurar	a	ocorrência	do	referido	delito,	
não	sendo	necessária	a	prévia	punição	dos	acusados	do	ilícito	antecedente.	
	
06. (CESPE/2018	 –	 Polícia	 Federal	 –	Delegado)	 Com	 referência	 à	 interceptação	 de	 comunicação	
telefônica,	ao	crime	de	tráfico	ilícito	de	entorpecentes,	ao	crime	de	lavagem	de	capitais	e	a	crimes	
cibernéticos,	julgue	o	seguinte	item.	Situação	hipotética:	Álvaro,	servidor	público	federal,	foi,	
por	cinco	anos,	presidente	da	comissão	de	licitações	de	determinado	órgão	público	federal.	Em	
diversas	 ocasiões,	 Álvaro	 recebeu	 valores	 e	 bens	 para	 favorecer	 empresas	 nos	 certames	
licitatórios,	e	os	transferiu	para	o	patrimônio	de	Flávio,	seu	irmão,	que	os	utilizava	nos	negócios	
da	 empresa	 da	 família,	 com	 vistas	 a	 ocultar	 o	 ingresso	 desses	 recursos	 e	 a	 sua	 origem	
ilícita.	Assertiva:	Nessa	situação,	Álvaro	e	Flávio	responderão	pelo	crime	de	lavagem	de	capitais,	
e	será	da	justiça	federal	a	competência	para	processar	e	julgar	a	ação	penal.	
 
 
 
 
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07. (CESPE/2018	–	Polícia	Federal	–	Perito)	Acerca	de	crédito	tributário,	legislação	tributária	
e	crime	de	 lavagem	de	capitais	ou	ocultação	de	bens,	direitos	e	valores,	 julgue	o	 item	que	se	
segue.	O	crime	de	lavagem	de	capitais	ou	ocultação	de	bens,	direitos	e	valores	não	é	admitido	na	
modalidade	tentada.	
	
08. (CESPE/2012	 –	 TCE-ES	 –	 Auditor)	 Com	 base	 no	 que	 dispõe	 o	 Código	 Penal	 (CP)	 e	 na	
interpretação	 doutrinária	 da	 legislação	 penal,	 julgue	 o	 item	 seguinte.	 Considere	 que	 Jonas,	
servidor	público,	tenha	dissimulado	a	natureza,	a	origem	e	a	propriedade	de	bens	oriundos	de	
infração	penal	e	que,	descoberto,	tenha	manifestado	interesse	em	exercer	a	colaboração	criminal	
premiada.	 Nesse	 caso,	 as	 práticas	mencionadas	 caracterizam	 crime	 de	 lavagem	 de	 dinheiro,	
podendo	a	colaboração	premiada	ser	exercida	a	qualquer	tempo.	
	
09. (CESPE/2017	–	DPU	–	Defensor	Público)	Em	assalto	a	uma	agência	bancária,	Lúcio	conseguiu	
alta	monta	 financeira.	 Com	 parte	 do	 dinheiro,	 ele	 comprou	 imóvel	 em	 nome	 próprio,	 tendo	
declarado	 na	 escritura	 de	 compra	 e	 venda	 valor	 inferior	 ao	 que	 foi	 efetivamente	 pago	 pelo	
imóvel.	Em	seguida,	Lúcio	vendeu	o	bem	pelo	valor	de	mercado,	o	que	tornou	lícito	o	proveito	
econômico	do	crime	praticado.	Acerca	dessa	situação	hipotética,	julgue	o	item	seguinte	à	luz	da	
legislação	 e	 da	 doutrina	 pertinentes	 à	 lavagem	de	 dinheiro	 e	 à	 extinção	 de	 punibilidade.	De	
acordo	com	o	STF,	Lúcio	somente	poderá	ser	processado	e	julgado	pelo	crime	de	roubo,	pois	o	
direito	 penal	 brasileiro	 não	 admite	 o	 crime	 de	 autolavagem	 —	 quando	 o	 autor	 do	 crime	
antecedente	pratica	também	a	lavagem	de	capitais	—,	por	entender	que	esse	seria	um	caso	de	
mero	exaurimento	do	fato	antecedente.	
	
CRIMES HEDIONDOS (LEI Nº 8.072/90) 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
A	Lei	de	Crimes	Hediondos	sofreu	profunda	alteração	em	razão	do	Pacote	Anticrimes	 (Lei	nº	
13.964/19),	notadamente,	com	ampliação	do	rol	de	crimes	hediondos.	
	
Considero	 bastante	 pertinente	 um	maior	 cuidado	 na	 leitura	 do	 rol	 dos	 crimes	 hediondos,	
principalmente,	nas	alterações	advindas	do	Pacote	Anticrimes.	
	
Por	outro	lado,	é	importante	destacar	que,	particularmente,	a	banca	CESPE	costuma	cobrar	mais	
assuntos	relacionados	às	características	dos	crimes	hediondos	do	que	as	suas	hipóteses.	
	
QUESTÕES – CRIMES HEDIONDOS 
10. (CESPE/2017	–	ABIN	–	Oficial	de	Inteligência)	A	respeito	do	Poder	Executivo,	julgue	o	seguinte	
item.	Conforme	o	entendimento	do	Supremo	Tribunal	Federal,	a	Constituição	Federal	de	1988	
autoriza	a	concessão	de	indulto,	pelo	presidente	da	República,	a	pessoas	condenadas	pela	prática	
de	crimes	hediondos.	
	
11. (CESPE/2019	–	TJ-AM	–	Analista)	Júnia,	de	quatorze	anos	de	idade,	acusa	Pierre,	de	dezoito	anos	
de	idade,	de	ter	praticado	crime	de	natureza	sexual	consistente	em	conjunção	carnal	forçada	no	
dia	do	último	aniversário	da	 jovem.	Pierre,	 contudo,	alega	que	o	ato	sexual	 foi	 consentido.	A	
respeito	dessa	situação	hipotética,	julgue	o	item	a	seguir,	tendo	como	referência	aspectos	legais	
e	 jurisprudenciais	 a	 ela	 relacionados.	 Se	 Pierre	 for	 condenado	 por	 estupro,	 o	 regime	 de	
cumprimento	de	pena	será	integralmente	fechado,	por	se	tratar	de	crime	hediondo.	
	
12. (CESPE/2018	–	Polícia	Federal	–	Delegado)	Acerca	de	execução	penal,	de	crimes	de	abuso	de	
autoridade,	de	crimes	contra	a	criança	e	o	adolescente	e	de	crimes	contra	o	Sistema	Financeiro	
Nacional,	julgue	o	item	que	se	segue.	O	crime	de	estupro	praticado	contra	criança	ou	adolescente	
é	insuscetível	de	fiança.	
 
 
 
 
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13. (CESPE/2018	–	EBSERH	–	Advogado)	Julgue	o	item	seguinte,	relativos	aos	tipos	penais	
dispostos	no	Código	Penal	 e	 nas	 leis	 penais	 extravagantes.	O	 ordenamento	 jurídico	nacional	
adotou	o	critério	legal	para	a	tipificação	dos	crimes	hediondos,	sendo	vedado	ao	juiz,	em	caso	
concreto,	 fixar	a	hediondez	de	um	delito	ou	excluí-la	em	razão	de	sua	gravidade	ou	forma	de	
execução.	
	
14. (CESPE/2015	–	TJ-DFT	–	Oficial	de	Justiça)	A	respeito	dos	crimes	hediondos,	julgue	o	item	que	
se	segue. O	crime	de	lesão	corporal	dolosa	de	natureza	gravíssima	é	hediondo	quando	praticado	
contra	cônjuge,	companheiro	ou	parente	consanguíneo	de	até	terceiro	grau,	de	agente	da	Polícia	
Rodoviária	Federal	e	integrante	do	sistema	prisional	e	da	Força	Nacional	de	Segurança	Pública,	
em	razão	dessa	condição.	
	
15. (CESPE/2014	 –	 Câmara	 dos	 Deputados	 –	 Consultor	 Legislativo)	 Julgue	 os	 próximos	 itens,	
referentes	às	penas	e	aos	crimes	de	abuso	de	autoridade	e	de	tráfico	ilícito	de	entorpecentes. O	
delito	de	associaçãopara	o	tráfico	é	considerado	crime	hediondo	na	legislação	penal	brasileira.	
	
GABARITO 
01. ERRADO	
02. CERTO	
03. CERTO	
04. CERTO	
05. CERTO	
06. CERTO	
07. ERRADO	
08. CERTO	
09. ERRADO	
10. ERRADO	
11. ERRADO	
12. CERTO	
13. CERTO	
14. CERTO	
15. ERRADO