De acordo com o ordenamento jurídico e com os tribunais superiores, a Lei n° 9.613/1998: O conceito de infração penal trazido pela Lei n° 9.613/1...

De acordo com o ordenamento jurídico e com os tribunais superiores, a Lei n° 9.613/1998 estabelece que o conceito de infração penal trazido por essa lei é restrito. A lavagem de dinheiro só é considerada crime se os valores ilícitos forem provenientes de um dos crimes especificados na lista taxativa da lei. Além disso, a lavagem de dinheiro pressupõe a ocorrência de um delito anterior, sendo um crime autônomo que consiste em atos que visam garantir ou obter proveito do resultado do crime anterior. É importante ressaltar que o crime de lavagem de dinheiro é considerado um crime material, ou seja, a ocultação dos valores ilícitos provenientes de uma infração penal anterior só é considerada crime quando esses valores forem efetivamente introduzidos no sistema financeiro ou em atividades econômicas.