Segundo nosso estudo, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentadas. Por meio do _________ é possível obter o CPF e CNPJ...

Segundo nosso estudo, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentadas.
Por meio do _________ é possível obter o CPF e CNPJ dos investigados, acesso aos dados cadastrais da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como foto, assinatura e endereços, e aos antecedentes criminais, de grande utilidade para se apontar a infração penal precedente à lavagem de dinheiro.
Deve-se atentar para os convênios e acessos usualmente fornecidos para os órgãos de segurança pública, a cargo dos Departamentos de Trânsito, sobretudo para confirmação de assinatura, endereços e fotografia e ainda, aqueles a cargo da Justiça Eleitoral, igualmente útil para a confirmação cadastral e de endereço, cujo acesso ao _________ já se encontra disponível pela internet.
Pesquisas em __________ também são relevantes. Para tanto, há possibilidade de realização de convênios com associações de registradores nas esferas estaduais.
O ___________ indica instituições financeiras onde os investigados possuem contas bancárias.


Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS); SIMBA; SPC; SERASA.
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS); SIMBA; redes sociais; SIEL.
SINESP; SIMBA; cartórios; RIF.
SINESP; Sistema de Informações Eleitorais (SIEL); cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
SINESP; SIMBA; cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).