Segundo nosso estudo, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentadas. Os ______ disponibilizam minutas de representações...
Os ______ disponibilizam minutas de representações judiciais para as quebras de dados fiscais e bursátil, a fim de que estas se adequem, da melhor maneira possível, às especificidades técnicas de cada caso. Via de regra, o recebimento de informações bancárias se dá por intermédio da utilização do ______, mediante prévio cadastramento na plataforma para geração da minuta e do número de caso (protocolo digital) antes do ajuizamento da medida, por meio de arquivos digitais. A _______ consiste no exame dos bens, direitos e valores, de ativos em geral, sobretudo na esfera dos valores mobiliários (bolsa de valores), ações e fundos de investimento, em nome das pessoas investigadas ou que as tenham como destinatárias ou beneficiárias. A _______ consiste no conjunto de medidas que podem ser realizadas, paralela e simultaneamente à investigação, visando identificar direitos, valores e bens, móveis e imóveis, presentes e passados, adquiridos com o produto da prática ilícita.
Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), análise patrimonial; análise bursátil.
Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA); análise bursátil; análise Patrimonial.
Relatórios de Inteligência Financeira (RIF); Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), análise patrimonial, análise bursátil.
Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); COAF; análise bursátil; análise patrimonial.
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💡 1 Resposta
Ed 
Segundo o texto apresentado, a alternativa correta que preenche as lacunas é: Os Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) disponibilizam minutas de representações judiciais para as quebras de dados fiscais e bursátil, a fim de que estas se adequem, da melhor maneira possível, às especificidades técnicas de cada caso. Via de regra, o recebimento de informações bancárias se dá por intermédio da utilização do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), mediante prévio cadastramento na plataforma para geração da minuta e do número de caso (protocolo digital) antes do ajuizamento da medida, por meio de arquivos digitais. A análise patrimonial consiste no exame dos bens, direitos e valores, de ativos em geral, sobretudo na esfera dos valores mobiliários (bolsa de valores), ações e fundos de investimento, em nome das pessoas investigadas ou que as tenham como destinatárias ou beneficiárias. A análise bursátil consiste no conjunto de medidas que podem ser realizadas, paralela e simultaneamente à investigação, visando identificar direitos, valores e bens, móveis e imóveis, presentes e passados, adquiridos com o produto da prática ilícita. Portanto, a alternativa correta é: Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA); análise patrimonial; análise bursátil.
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