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Durante a investigação de um grupo criminoso sediado em uma capital brasileira, suspeito de praticar crime de tráfico internacional de drogas, a eq...

Durante a investigação de um grupo criminoso sediado em uma capital brasileira, suspeito de praticar crime de tráfico internacional de drogas, a equipe de investigação destinada para o caso, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, analisando os arquivos decorrentes da interceptação telemática de um dos investigados, encontrou um extrato bancário de conta mantida no exterior, em nome de uma cunhada dele. Escolha uma opção:


a. Em razão da autonomia entre o crime de lavagem de dinheiro e o crime de tráfico internacional de drogas, a equipe de investigação deve encaminhar o extrato bancário para a Polícia Federal, responsável pela investigação de crimes de lavagem de dinheiro.
b. A equipe de investigação deve encaminhar o extrato bancário para a Polícia Federal, responsável pela investigação de crimes de tráfico internacional de drogas.
c. A equipe de investigação deve encaminhar o extrato bancário para a Polícia Civil, responsável pela investigação de crimes de tráfico internacional de drogas.
d. A equipe de investigação deve encaminhar o extrato bancário para o Ministério Público, responsável pela investigação de crimes de lavagem de dinheiro.
e. A equipe de investigação deve encaminhar o extrato bancário para a Justiça Federal, responsável pela investigação de crimes de tráfico internacional de drogas.

Essa pergunta também está no material:

CCSFLD-2023-42
5 pág.

Senasp Ead OutrosOutros

💡 1 Resposta

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A resposta correta é a opção B. A equipe de investigação deve encaminhar o extrato bancário para a Polícia Federal, responsável pela investigação de crimes de tráfico internacional de drogas.

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