em e a infração penal antecedente, a coleta de provas mais eficiente na investigação do crime de lavagem de dinheiro é aquela realizada depois da c...

em e a infração penal antecedente, a coleta de provas mais eficiente na investigação do crime de lavagem de dinheiro é aquela realizada depois da conclusão do inquérito que apura a infração penal antecedente.


b. O delegado de polícia federal, no inquérito que investiga o tráfico de drogas, deve, desde logo, atentar-se para eventual prática de ocultação ou dissimulação do proveito do crime de tráfico de drogas (lavagem de dinheiro). Diante das fundadas suspeitas de ocultação de bens, deve determinar diligências para a comprovação dos dois delitos e do vínculo entre eles.
c. A investigação dos ilícitos da cunhada (envolvendo lavagem de dinheiro) não ficam a cargo do delegado.
d. A competência para o processo e julgamento da ação penal do crime de lavagem de dinheiro do caso apresentado é da Justiça Estadual.
e. É necessário que a condenação do crime antecedente ocorra antes do julgamento do crime da lavagem de dinheiro decorrente dele.