GERAÇÕES DAS LEIS DE LAVAGEM * 1ª GERAÇÃO Logo após a Convenção de Viena, as primeiras leis que incriminaram a lavagem de capitais traziam APENAS O...

GERAÇÕES DAS LEIS DE LAVAGEM * 1ª GERAÇÃO Logo após a Convenção de Viena, as primeiras leis que incriminaram a lavagem de capitais traziam APENAS O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS COMO CRIME ANTECEDENTE, razão pela qual ficaram conhecidas como legislações de 1ª geração. 2ª GERAÇÃO Nos países que adotaram a sistemática da 1ª geração, constatou-se que a lavagem de capitais também estava sendo utilizada para dissimular a origem de valores obtidos com a prática de outras infrações penais além do tráfico de drogas. Em virtude da relevância de se coibir a movimentação financeira do produto financeiro de outros delitos, também considerados graves, houve, então, uma AMPLIAÇÃO DO ROL DOS CRIMES ANTECEDENTES (NUMERUS CLAUSUS), dando origem, assim, às legislações de 2ª geração. Nessa geração se incluía a Lei 9.613/98 em sua redação original. 3ª GERAÇÃO Seguindo a tendência internacional de progressiva ampliação da abrangência da lavagem de capitais, houve a SUPRESSÃO DO ROL TAXATIVO DE CRIMES ANTECEDENTES, figurando, em seu lugar, a expressão "infração penal", que, doravante, passa a abranger até mesmo as contravenções penais (v.g., jogo do bicho). Como a lei não estabelece qualquer restrição, as infrações penais podem ser de qualquer espécie, aí incluídos crimes de natureza comum, eleitorais, militares, contra a ordem tributária, etc. Reside aí a principal alteração produzida pela Lei nº 12.683/12 . Para além de revogar os incisos I a VIII do art. 1 ° da Lei nº 9.613/98, a Lei 12.683/12 também alterou a redação do art. 1 °, caput, art. 1 °, § 1 °, e art. 1 °, § 2°, I, todos da Lei 9.613/98, que passou a prever que a lavagem de capitais estará caracterizada quando houver a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. FASES DA LAVAGEM * De acordo com o Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI), o modelo ideal de lavagem de capitais envolve três etapas independentes, a saber: COLOCAÇÃO (PLACEMENT) Consiste na introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro, dificultando a identificação da procedência dos valores de modo a evitar qualquer ligação entre o agente e o resultado obtido com a prática do crime antecedente. DISSIMULAÇÃO ou MASCARAMENTO (LAYERING) É a lavagem propriamente dita. Nesta fase são realizados diversos negócios ou movimentações financeiras, a fim de impedir o rastreamento e encobrir a origem