O trecho que você apresentou se refere à Lei nº 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro. O artigo 3º da referida lei define as pessoas jurídicas obrigadas a comunicar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, enquanto o artigo 20 trata das operações que devem ser comunicadas. O trecho que você apresentou se refere à obrigação das pessoas jurídicas mencionadas no artigo 3º de reportar para a área responsável pelos controles internos as propostas ou ocorrências das operações ou situações previstas no artigo 20.
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Direito Trabalhista e Cálculos Trabalhistas
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