O funcionário de uma instituição financeira identificou indícios de “lavagem” de dinheiro em uma transação. Nesse caso:

Nesse caso, o funcionário deve comunicar imediatamente a suspeita ao setor de compliance da instituição financeira, que é responsável por investigar e reportar atividades suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). A instituição financeira tem a obrigação legal de colaborar com as autoridades competentes na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.