O funcionário de uma instituição financeira identificou indícios de “lavagem” de dinheiro em uma transação. Nesse caso: a instituição que compr...

O funcionário de uma instituição financeira identificou indícios de “lavagem” de dinheiro em uma transação. Nesse caso: a instituição que comprovar atos vinculados a crimes, em até 24h, deve comunicar diretamente ao Ministério Público. a instituição deve informar ao COAF que irá encaminhar ao Ministério Público. o funcionário deve informar em até 24h ao COAF, responsável pela análise da gravidade e definição da penalidade, não sendo necessário comunicar ao Ministério Público. a instituição deve informar em até 24h ao COAF, que irá efetuar a análise, seguida de comunicação às autoridades competentes.