nvestigações revelaram que um banco facilitava a lavagem de dinheiro por meio de contas secretas abertas para clientes fictícios e não identificado...
nvestigações revelaram que um banco facilitava a lavagem de dinheiro por meio de contas secretas abertas para clientes fictícios e não identificados. As investigações resultaram na condenação desse banco por lavagem de dinheiro e outros crimes. Na investigação, foi averiguado que diversos colaboradores estariam envolvidos. Quais seriam as punições para os colaboradores que participaram de alguma etapa deste crime de lavagem de dinheiro?
💡 2 Respostas
Ed 
Os colaboradores que participaram de alguma etapa do crime de lavagem de dinheiro podem enfrentar punições que incluem prisão, multas e até mesmo a perda de direitos políticos, dependendo da legislação específica do país em questão. Além disso, podem sofrer sanções administrativas e restrições em relação ao exercício de determinadas atividades profissionais.
Enidia Peretti
multa e reclusão
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