05/20 Investigações revelaram que um banco facilitava a lavagem de dinheiro por meio de contas secretas abertas para clientes fictícios e não ident...
05/20 Investigações revelaram que um banco facilitava a lavagem de dinheiro por meio de contas secretas abertas para clientes fictícios e não identificados. As investigações resultaram na condenação desse banco por lavagem de dinheiro e outros crimes. Na investigação, foi averiguado que diversos colaboradores estariam envolvidos. Quais seriam as punições para os colaboradores que participaram de alguma etapa deste crime de lavagem de dinheiro?
💡 1 Resposta
Ed 
Os colaboradores que participaram de alguma etapa do crime de lavagem de dinheiro podem ser punidos de acordo com a legislação brasileira. As punições podem variar de acordo com o grau de envolvimento de cada colaborador, mas podem incluir multas, prisão e outras sanções previstas em lei. É importante lembrar que a lavagem de dinheiro é um crime grave e que as autoridades competentes devem investigar e punir todos os envolvidos.
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