Investigações revelaram que um banco facilitava a lavagem de dinheiro por meio de contas secretas abertas para clientes fictícios e não identificad...

Investigações revelaram que um banco facilitava a lavagem de dinheiro por meio de contas secretas abertas para clientes fictícios e não identificados. As investigações resultaram na condenação desse banco por lavagem de dinheiro e outros crimes. Na investigação, foi averiguado que diversos colaboradores estariam envolvidos. Quais seriam as punições para os colaboradores que participaram de alguma etapa deste crime de lavagem de dinheiro? A) O colaborador envolvido deve ser demitido por justa causa, visto que ações fraudulentas estão descritas no código de ética e conduta da instituição como proibitivas. B) A área de gestão de pessoas deve informar e conscientizar todos os antigos e novos colaboradores sobre as normas de fraudes, para que haja conscientização. C) O colaborador envolvido deve ser penalizado com multa e reclusão de 3 a 10 anos. Caso haja colaboração para as investigações por parte do profissional, pode haver uma redução dessa pena. D) A área de auditoria deve implementar medidas mais reforçadas em relação aos controles internos, nos quais os riscos de fraudes são maiores.