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2049 - Uma instituição financeira percebe uma movimentação suspeita de lavagem de dinheiro. Nesse caso, deve avisar para: a. Polícia Federal b. BA...

2049 - Uma instituição financeira percebe uma movimentação suspeita de lavagem de dinheiro. Nesse caso, deve avisar para:

a. Polícia Federal
b. BACEN
c. COAF
d. Ministério Público

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147 pág.

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Respostas

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No caso de uma instituição financeira perceber uma movimentação suspeita de lavagem de dinheiro, ela deve avisar para o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Portanto, a alternativa correta é a letra c. COAF.

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