O valor mínimo de transação financeira suspeita de lavagem de dinheiro que deve ser comunicada ao COAF pelas instituições financeiras e o valor máx...

De acordo com a Lei nº 9.613/98, as instituições financeiras devem comunicar ao COAF qualquer transação financeira que apresente indícios de lavagem de dinheiro, independentemente do valor. Já a multa para a responsabilização administrativa pode variar de acordo com a gravidade da infração, podendo chegar a até R$ 20 milhões.