Grátis: A lavagem de dinheiro é um processo por meio do qual eventuais bens de origem criminosa são integrados no sistema econômico legal com a aparência d... – Questões Respondidas

Direito Processual Penal

Outros

A lavagem de dinheiro é um processo por meio do qual eventuais bens de origem criminosa são integrados no sistema econômico legal com a aparência de que teriam sido obtidos licitamente. Essa conduta criminosa é prevista na Lei 9.613/1998 e, segundo ela:
Assinale a alternativa correta sobre a lavagem de dinheiro conforme a Lei 9.613/1998.
A) A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nessa Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.
B) No crime de lavagem de dinheiro, não se admite a tentativa.
C) Para a apuração do crime de lavagem, admite-se a utilização da ação controlada, vedada a infiltração de agentes.
D) A pena poderá ser reduzida até a metade e ser cumprida em regime aberto, se o autor colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais.
E) O processo e o julgamento dos crimes previstos nessa Lei são da competência da Justiça Federal.

Aprendendo com Exercícios

há 2 meses

Aprendendo com Exercícios

há 2 meses

Investigação - Interceptação Telefônica e Crimes de Colarinho Branco completo

FADISMA

Respostas

Ed

há 2 meses

Vamos analisar cada alternativa com base na Lei 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro): A) "A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nessa Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa." — Correto. O artigo 7º da Lei 9.613/1998 prevê aumento de pena nessas hipóteses. B) "No crime de lavagem de dinheiro, não se admite a tentativa." — Incorreto. A tentativa é admitida para esse crime. C) "Para a apuração do crime de lavagem, admite-se a utilização da ação controlada, vedada a infiltração de agentes." — Incorreto. A infiltração de agentes é permitida para investigação. D) "A pena poderá ser reduzida até a metade e ser cumprida em regime aberto, se o autor colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais." — Incorreto. A colaboração premiada está prevista, mas a redução e regime dependem de decisão judicial e não é automática. E) "O processo e o julgamento dos crimes previstos nessa Lei são da competência da Justiça Federal." — Incorreto. A competência pode ser da Justiça Estadual ou Federal, dependendo do caso. Portanto, a alternativa correta é: A) A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nessa Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.

Essa resposta te ajudou?

0

0

Ainda não achou a resposta?

Integrado com os principais modelos de IA do mercado
Respostas em segundos
IA treinada para estudantes brasileiros.

Evolua sua forma de estudar

Cadastre-se ou realize login

Ainda com dúvidas?

Envie uma pergunta e tenha sua dúvida de estudo respondida!

Essa pergunta também está no material:

Investigação - Interceptação Telefônica e Crimes de Colarinho Branco completo

FADISMA

Mais perguntas desse material

A Lei nº 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica) disciplina o procedimento de interceptação telefônica, tratando-se de medida cautelar probatória.
A referida medida:
a) pode ser decretada pelo juiz, durante o inquérito, de ofício ou após representação da autoridade policial, por prazo indeterminado se o crime for de natureza hedionda.
b) não será admitida quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis.
c) pode ser deferida independentemente da espécie de sanção penal cominada ao crime investigado.
d) pode ser requerida e deferida diretamente pelo juiz com base exclusivamente em denúncia anônima.
e) não admite prorrogação, caso fixada pelo prazo inicial de quinze dias.

A Lei nº 9.296/96 é responsável por regulamentar o inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal. Nos expressos termos da lei, em especial nos arts. 1º a 3º, a interceptação de comunicações telefônicas:
Assinale a alternativa correta.
Depende, para sua decretação, de prévio e favorável parecer do Ministério Público, não podendo ser determinada de ofício pelo magistrado.
É meio de prova que pode ser determinado por qualquer juiz, em processos cíveis ou criminais.
Se admite, apenas, para prova de crimes punidos com detenção e reclusão, excluídos os delitos punidos com prisão simples.
É admitida mesmo que a prova buscada possa ser produzida por outro meio disponível.
Só é admitida para obtenção de prova em investigação criminal e instrução processual penal.

No curso de inquérito que apurava a prática do crime de corrupção passiva, previsto no Art. 317 do Código Penal, a autoridade policial representou pela interceptação das comunicações telefônicas do ramal de um indiciado. Demonstrada a imprescindibilidade da medida e indícios de autoria, houve autorização do juiz competente para a interceptação pelo prazo de 15 dias. Após a implementação, não houve pedido ou decisão sobre a renovação da escuta. Ocorre que a interceptação não foi interrompida no prazo e, no 16º dia, um diálogo revelou uma informação até então desconhecida da autoridade. Munido dessa informação, o delegado de polícia representou pela realização de buscas em um endereço onde, em cumprimento a mandado judicial, foram apreendidos documentos importantes à apuração do fato. Posteriormente, tais documentos instruíram denúncia ofertada pelo Ministério Público.
Considerando os dados fornecidos pelo enunciado, indique a afirmativa correta.
A - Os documentos devem ser admitidos no processo pois obtidos por fonte absolutamente independente.
B - Os documentos devem ser admitidos no processo, pois derivaram de escuta lícita, decretada por juiz competente.
C - Os documentos não podem ser admitidos no processo, pois, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada, derivam de prova obtida por meios ilícitos.
D - Os documentos não podem ser admitidos no processo, pois sua apreensão se deu de forma ilícita, já que apenas o Ministério Público poderia pleitear a busca.
E - Os documentos podem ser admitidos no processo, pois sua obtenção decorreu de descoberta inevitável.

O sigilo das comunicações telefônicas é assegurado na Constituição e, por isso, as hipóteses em que se autoriza a interceptação telefônica são excepcionais. Da leitura da Lei nº 9.296/96, observa-se que realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida, é crime, punido com:
A - Detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa.
B - Detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
C - Reclusão, de 3 (três) a 5 (cinco) anos.
D - Reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.
E - Reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Sabe-se que a interceptação de comunicações telefônicas é, atualmente, prova bastante utilizada em investigação criminal, inclusive, para a própria instrução processual penal.
Sobre o tema, marque a alternativa CORRETA.
Mesmo que estejam presentes os pressupostos que autorizam a interceptação de comunicações telefônicas, é inadmissível que o pedido seja formulado verbalmente, nem que seja excepcionalmente.
A ordem da interceptação de comunicações telefônicas depende da ordem da autoridade policial e, em seguida, para instrução processual, submete ao juiz competente para validação.
Não é permitida a interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal.
É permitida a interceptação de comunicações telefônicas quando o fato investigado constituir infração penal punida com pena de detenção.
A interceptação de comunicações telefônicas tem, mesmo que seja possível outros meios disponíveis, o objetivo de corroborar com os demais meios de prova.

Se pelo crime contra a ordem tributária, por suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, ao negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação, resultar em grave dano à coletividade ou ser o crime cometido por servidor público no exercício de suas funções, as penas podem agravar:
Assinale a alternativa correta.
De 1/6 (um sexto) até 1/5 (um quinto).
De 1/3 (um terço) até a metade.
De 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).
De até 1/6 (um sexto).
De 1/5 até a metade.

O legislador brasileiro adotou, a partir de 2013, o termo "Organizações Criminosas" para tratar o tema, tão falado na mídia e na sociedade, das atividades reconhecidas como "Crime Organizado". Por ensejar, para alguns, uma maior complexidade de aplicação de recursos e pessoas, de uma logística própria, que passaria despercebida ou pelo menos dificultaria os meios cotidianos de investigação e apuração de responsabilidades, a Lei 12.850/13, para além de trazer a definição objetiva de "Organização Criminosa", traz também regras específicas para o procedimento. Uma delas, disposta no Capítulo III, se dá no âmbito da "Investigação e dos Meios de Obtenção de Prova". Sobre estes, assinale a alternativa correta.
Em nenhuma fase da persecução penal será afastado os sigilos financeiro, bancário e fiscal.
Em qualquer fase da persecução penal, será permitido, sem prejuízo de outros, já previstos em lei, a colaboração premiada como meio de obtenção de prova.
Apenas após o recebimento da denúncia, será permitido, sem prejuízo de outros já previstos em lei, a colaboração premiada como meio de obtenção de prova.
Apenas após o recebimento da denúncia, será permitido, sem prejuízo de outros já previstos em lei, a prisão preventiva como meio de obtenção de prova.
Em qualquer fase da persecução penal, será permitido, sem prejuízo de outros já previstos em lei, a prisão preventiva como meio de obtenção de prova.

Os crimes contra o sistema financeiro estão previstos na Lei 7.492/86. Acerca do tema, assinale a opção correta.
o delito de gestão fraudulenta é um crime comum, isto é, pode ser praticado por qualquer pessoa. Ao contrário da gestão fraudulenta, a gestão temerária admite a modalidade culposa. A competência para processar e julgar delitos contra o sistema financeiro será sempre da justiça comum estadual quando praticados por intermédio de instituição financeira de direito privado. Os delitos de gestão fraudulenta e de gestão temerária admitem tentativa. Os crimes contra o sistema financeiro devem ser julgados pela justiça federal, ainda que ausente legislação infraconstitucional nesse sentido, quando praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União.

A interceptação telefônica representa uma restrição ao sigilo das comunicações e ao direito à privacidade que, como se sabe, não são absolutos.
Sobre as questões probatórias envolvendo a interceptação telefônica, assinale a alternativa correta.
A - Os Tribunais têm admitido o aproveitamento de provas obtidas mediante interceptação telefônica judicialmente autorizada em outro processo.
B - É dispensável a autorização do juiz, havendo fundada suspeita da autoridade policial.
C - O encontro fortuito de prova advindo da interceptação, apesar de ter ocorrido mediante abuso de autoridade policial, não gera a nulidade da prova, dado o interesse público envolvido na elucidação do crime.
D - Somente a autoridade policial pode requerer a interceptação.
E - O Ministério Público possui legitimidade para determinar a interceptação.