Prova I - Crime contra o sistema financeiro

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Started on Friday, 16 June 2023, 2:04 PM
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Completed on Friday, 16 June 2023, 2:09 PM
Time taken 5 mins 9 secs
Grade 30.00 out of 50.00 (60%)
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Question 1
Correct
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Conforme o estudado no Módulo I, que apresentou os conceitos e histórico da Lavagem de Dinheiro, assinale verdade
as assertivas a seguir:
( ) A Convenção de Viena (1988) foi o primeiro documento internacional que obrigou os países signatários a produzir le
foco naqueles que buscassem dar aparência lícita e bens provenientes do tráfico de drogas.
( ) O Grupo de Ação Financeira (GAFI) foi constituído com o objetivo de impedir a utilização do sistema bancário para la
adaptar os sistemas legais e regulamentar prevenção, bem como para melhorar a assistência multilateral entre os paíse
( ) Internalização da Convenção de Viena da ONU (1988), edição da Lei nº 9.613/1998, e a Inserção do Brasil como mem
Financeira Internacional – GAFI.
( ) O crime organizado tem faturado bilhões de dólares por ano com o tráfico de drogas, armas, pessoas, recursos natu
falsificados, bem como pirataria marítima e cibernética.
( ) A redação atual da lei de lavagem passou a prever como crime de lavagem de dinheiro a ocultação de bens provenie
infração penal, o que inclui as infrações penais de menor potencial ofensivo, passando a pertencer à categoria das leis 
Select one:
a. V - F - V - F - V.
b. F - V - V - F - F.
c. V - V - V - V - F.
d. F - F - F - F - F.
e. V - V - V - V - V.
Sua resposta está correta.
The correct answer is: V - V - V - V - V.
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https://eadsegen.mj.gov.br/my/
https://eadsegen.mj.gov.br/course/index.php
https://eadsegen.mj.gov.br/course/index.php?categoryid=2
https://eadsegen.mj.gov.br/course/view.php?id=1331
https://eadsegen.mj.gov.br/mod/quiz/view.php?id=7736
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Question 2
Correct
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Question 3
Incorrect
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São ações principais do Grupo de Ação Financeira Internacional - GAFI, exceto:
Select one:
a. Alinhamento do conhecimento entre todos os países para que as legislações sigam as recomendações interna
b. Valorização da cooperação entre as organizações envolvidas com o combate à lavagem de dinheiro e entre os
territórios.
c. Coordenação e supervisão dos esforços para incentivar os não-membros a adotar e implementar as recomend
d. Responsabilização política e aplicação de penalidades administrativa aos países pelo descumprimento das 40 R
e. Avaliação mútua (monitoramento e vigilância) sobre a adoção e implementação das recomendações do GAFI p
Sua resposta está correta.
The correct answer is: Responsabilização política e aplicação de penalidades administrativa aos países pelo descumprim
Recomendações.
Trata-se do primeiro marco na formação do regime internacional de lavagem de dinheiro, assinale a alternativa correta
Select one:
a. Convenção contra a Lavagem de Dinheiro.
b. Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional.
c. Convenção Internacional para Supressão do Financiamento ao Terrorismo.
d. Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção.
e. Convenção de Viena.
Sua resposta está incorreta.
The correct answer is: Convenção de Viena.
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Question 4
Correct
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Question 5
Incorrect
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Podemos afirmar que são três fatores principais da criminalização da lavagem de dinheiro, visto que o Brasil assumiu p
internacional o compromisso de implementar um sistema de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro:
Select one:
a. Prevenção e repressão da lavagem de dinheiro, Legislação criminalizando o tráfico de influência, e bloqueio de
b. Internalização da Convenção de Viena da ONU (1988), edição da Lei nº 9.613/1998, e a Inserção do Brasil com
Grupo de Ação Financeira Internacional – GAFI.
c. Desestruturação financeira dos criminosos, auxílio às polícias, associação dos banqueiros.
d. Combate ao crime organizado, combate aos crimes de menor potencial ofensivo, e combate ao uso de cartões
internacional com altas movimentações bancárias.
e. Unidade de Inteligência Financeira, bancos associados, e combate patrimonial ao delito.
Sua resposta está correta.
The correct answer is: Internalização da Convenção de Viena da ONU (1988), edição da Lei nº 9.613/1998, e a Inserção d
membro do Grupo de Ação Financeira Internacional – GAFI.
Com relação ao rol de crimes antecedentes da lavagem de dinheiro no Brasil, é correto afirmar que:
Select one:
a. Os crimes tributários foram considerados crimes antecedentes da lavagem de dinheiro desde a versão inicial d
b. Os crimes contra a sistema financeiro nacional passaram a ser considerados crimes antecedentes da lavagem d
após a extinção do rol de crimes antecedentes introduzida pela Lei 12.683/12.
c. Os crimes de menor potencial ofensivo que envolvam ocultação de bens não são considerados infrações pena
lavagem de dinheiro.
d. A redação atual da lei de lavagem passou a prever como crime de lavagem de dinheiro a ocultação de bens pr
qualquer infração penal, o que inclui as infrações penais de menor potencial ofensivo, passando a pertencer à 
“terceira geração”.
e. A extinção do rol de crimes antecedentes introduzida pela Lei 12.683/12 nunca poderá resultar na criminalizaç
dinheiro decorrente de contravenção penal.
Sua resposta está incorreta.
The correct answer is: A redação atual da lei de lavagem passou a prever como crime de lavagem de dinheiro a ocultaç
provenientes de qualquer infração penal, o que inclui as infrações penais de menor potencial ofensivo, passando a pert
leis de “terceira geração”.
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