Mapa Mental - Legislação Anticorrupção

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Lei n° 12.846/2013 Acordo de Leniência Estabelece Instrumento que permite responsabilização objetiva redução de sanções mediante administrativa e civil de colaboração efetiva com as pessoas jurídicas por atos investigações. ilícitos. A proposta torna-se pública Aplica-se a atos contra a somente após a efetivação do administração pública acordo, salvo interesse das nacional e estrangeira, investigações. abrangendo diversos níveis. Não isenta a pessoa jurídica Prevê sanções como multa, da obrigação de reparar publicação da decisão e integralmente OS danos proibição de incentivos causados. públicos. Pode ser celebrado pela Permite celebração de da União acordos de leniência para no âmbito do Poder Executivo colaboração e redução de sanções Lei n° 9.613/1998 Legislação Federal. Processo Administrativo Define crime de lavagem Anticorrupção Conduzido por comissão designada, de dinheiro com base em composta por servidores estáveis, infrações penais para apurar responsabilidade. antecedentes. Garantia do contraditório e ampla Admite qualquer infração defesa, com prazos específicos penal, inclusive para apresentação de defesa. contravenções, como origem Pode resultar em sanções como dos ativos financeiros multa, publicação da decisão e ilícitos. outras medidas administrativas. Exige conhecimento do A instauração e julgamento do agente sobre a origem processo não podem ser delegados ilícita dos bens para Abrangência e Aplicação a outras autoridades. configuração do crime. Aplica-se a atos praticados Não prevê crime culposo, contra administração pública tratando apenas de delitos nacional e estrangeira, em dolosos na lavagem de Responsabilidade das Pessoas Jurídicas qualquer esfera. Inclui pessoas jurídicas Sanções Aplicáveis Responsabilidade é objetiva, não dependendo brasileiras e estrangeiras com da comprovação de culpa ou dolo da empresa. Multa de 0,1% a 20% do sede, filial ou representação no faturamento bruto do último Não exclui a responsabilidade individual de Brasil. exercício, nunca inferior à dirigentes ou administradores envolvidos nos Atos praticados no exterior que vantagem ilícita. atos ilícitos. produzam efeitos no território Perdimento de bens, direitos Subsiste mesmo em casos de transformação ou nacional também são abrangidos. ou valores obtidos direta ou cisão societária, salvo fusão ou Complementa outras legislações, indiretamente da infração. incorporação. como a Lei Complementar n° Proibição de receber Abrange atos praticados no Brasil ou no 101/2000, no combate à incentivos, subsídios ou exterior que causem efeitos no território corrupção. empréstimos de órgãos nacional. públicos por até oito anos. Publicação da decisão condenatória, podendo ser ordinária ou extraordinária conforme O caso.