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PROJETO CONTÁBIL II UNINASSAU Aluna: Carla Ferraz da Silva Serafim Curso: EAD Ciências Contábeis Professor: Robson José Silva Tutora: Luciene Cavalcanti CABO DE SANTO AGOSTINHO MAIO 2020. I. Data, Hora e Local: 28 de setembro de 2018, ás 10:00 horas, na sede social da Engenharia Ltda. (“Sociedade”), localizada na Avenida X, nº 1000, Bairro São José, CEP 90240-602, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. II. Presença e Convocação: Convocação dispensada nos termos do artigo 1071§ 2º da Lei 10.406/02 (Código Civil), porquanto presentes os sócios Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob nº 7749437565332 em 15/02/2019 da empresa Engenharia S/A, Nire:4330000068367 e protocolo 54658662536710- 01/10/2018. Autenticação: CB5689F52344S978050A32525E. Cleiton Silva –Secretario- Geral ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF nº 91.000.000/0001-00 NIRE nº 43200000001 ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2018. TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA “ENGENHARIA LTDA.” EM SOCIEDADE ANÔNIMA, SOB A DENOMINAÇÃO DE “ENGENHARIA S.A” I. Data, Hora e Local: 28 de setembro de 2018, ás 10:00 horas, na sede social da Engenharia Ltda. (“Sociedade”), localizada na Avenida X, nº 1000, Bairro São José, CEP 90240-602, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. II. Presença e Convocação: Convocação dispensada nos termos do artigo 1071§ 2º da Lei 10.406/02 (Código Civil), porquanto presentes os sócios detentores, em conjunto, de 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade, quais sejam: (i) GILVAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada com sede na Rua Almirante, nº 002, Bairro São José, CEP 90420-010 Porto Alegre/ RS, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº 43.600.000.000 em 12/01/2017, com o CNPJ nº 26.168.000/0001-01, neste ato representada pelo seu titular, LUIZ FELIPE DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 0001002, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 361.330.037-43, residente e domiciliado na Rua Almirante, nº 199, Bairro São José, CEP 90420-010, na cidade de Porto Alegre(RS); e (ii) GART PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada com sede na Alameda José de Alves, nº 150, Bairro Figueiredos, CEP 91.340-360, Porto Alegre (RS), registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sula sob nº 43.001.000.002 em 01/08/2018, com CNPJ nº 13.880.886/0001-73, neste ato representada pelo seu titular JOSÉ DOS SANTOS LACERDA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 50010009876, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 893.561.005-52, residente e domiciliado na Alameda Menezes, nº 901, Bairro Figueiredos, CEP 91340-360, na cidade de Porto Alegre (RS). III. Mesa: Luiz Felipe da Silva, titular da sócia Gilvan Administração e Participações Eireli, na qualidade de Presidente e José dos Santos Lacerda, titular da sócia Gart Participações Societárias Eireli, na qualidade de secretário. IV. Ordem do Dia: Deliberar Sobre (i) Transformação da Sociedade em sociedade anônima; (ii) Aprovação do projeto de Estatuto Social; (iii) Nomeação dos membros do conselho de administração; (iv) outros assuntos de interesse da Companhia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob nº 7749437565332 em 15/02/2019 da empresa Engenharia S/A, Nire:4330000068367 e protocolo 54658662536710- 01/10/2018. Autenticação: CB5689F52344S978050A32525E. Cleiton Silva –Secretario- Geral V. Deliberações: Colocada à matéria da Ordem do Dia em discussão e posterior votação, foram aprovadas por unanimidade dos sócios: 5.1. A Transformação da Sociedade em sociedade anônima, na forma dos artigos 1.113 a 1.115 do Código Civil, que passará a operar sob a denominação de “ENGENHARIA S.A.”, (“Companhia”), sendo certo que a transformação do tipo societário confere normal continuidade à Sociedade, permanecendo em vigor todos os direitos e obrigações sociais, conservando o mesmo patrimônio social, a mesma escrituração comercial e fiscal e inalterado o objeto social; 5.1.1. Em razão da transformação aprovada na forma do item 5.1. acima, as 682.000 (seiscentas e oitenta e duas mil) quotas representativas do capital social da Sociedade, totalmente subscritas e integralizadas, são convertidas em 682.000 (seiscentas e oitenta e duas mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, mantendo-se a atual participação societária detida por cada um dos sócios, conforme exposto no Anexo I á presente ata; 5.1.2. Em virtude da transformação aprovada na forma do item 5.1. acima, a Sociedade passa a ser regida pelas disposições legais da Lei nº. 6.404/76 e suas alterações posteriores; 5.2. O Projeto do Estatuto Social da Companhia que, por sua vez, constitui o Anexo II á presente Ata de Reunião dos Sócios; 5.2.1. Em conformidade com o Projeto do Estatuto da Companhia (Anexo II), aprovado no item 5.2. acima, (i) a Sociedade transformada será administrada por um conselho de Administração e por uma Diretoria, na forma do disposto no Estatuto Social; (ii) são eleitos para ocupar os cargos de membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato de 03 (três) anos: JOSÉ DOS SANTOS LACERDA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 50010009876, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 893.561.005-52, residente e domiciliado na Alameda Menezes, nº 901, Bairro Figueiredos, CEP 91340-360, na cidade de Porto Alegre (RS); JOSÉ ANTONIO FAY, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 1515858005, expedida pelo SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 400.021.793-43, residente e domiciliado na Avenida Hermam, nº304, Bairro Pinheiros, CEP 05295-001, na cidade de São Paulo (SP); CRISTINA LEITE DA SILVA, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº 83865566, inscrito no CPF/MF sob o nº 339.543.075-40, residente e domiciliada na Rua Gene, nº 46, Bairro Santo Antônio, CEP 95570-002, na cidade de Gramado (RS); (iii) o Sr. JOSÉ DOS SANTOS LACERDA é eleito para ocupar o cargo de presidente do Conselho de Administração da Companhia; 5.2.2. Os membros do Conselho de Administração da Companhia, todos eleitos conforme disposto no item 5.2.1, supra, declaram, sob as penas da lei, (i) que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que vede temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob nº 7749437565332 em 15/02/2019 da empresa Engenharia S/A, Nire:4330000068367 e protocolo 54658662536710- 01/10/2018. Autenticação: CB5689F52344S978050A32525E. Cleiton Silva –Secretario- Geral 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Sociedade, forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, sendo, desde logo, investidos em seus respectivos cargos, mediante assinatura do Termo de Posse que constitui o Anexo II á presente ata; 5.3 A fixação da renumeração global anual da administração da Companhia em R$ 873.631,75 (oitocentos e setenta e três mil seiscentos trinta e uma reais e setenta e cinco centavos), cabendo ao Conselho de Administração da Companhia distribuiresse valor global entre todos os administradores da Companhia, respeitando-se a legislação vigente e o disposto no Estatuto Social. 5.4. A determinação que as publicações de Companhia serão efetuadas, simultaneamente, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e em jornal de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul; 5.5. Dar por efetivamente transformada a Sociedade em sociedade anônima, sob a denominação de “ ENGENHARIA S.A”, com o cumprimento de todas as formalidades legais, cabendo à Administração da Sociedade proceder à atualização dos registros e anotações junto aos órgãos públicos competentes para que conste a transformação da Sociedade em sociedade anônima, informando sua nova denominação social; VI. Lavratura e Leitura da Ata: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário á lavratura do presente no livro próprio. Reaberta a sessão, a ata foi lida achada conforme e por todos os presentes aprovada. Porto Alegre (RS), 28 de setembro de 2018. Autenticação da Mesa: Luiz Felipe da Silva José dos Santos Lacerda Presidente Secretário Acionistas: GILVAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI GART PARTICIPAÇÕESOCIETÁRIAS Luiz Felipe da Silva- Titular José dos Santos Lacerda - Titular Visto Contador: Carla Ferraz S. Serafim CRC/RS 1234 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob nº 7749437565332 em 15/02/2019 da empresa Engenharia S/A, Nire:4330000068367 e protocolo 54658662536710- 01/10/2018. Autenticação: CB5689F52344S978050A32525E. Cleiton Silva –Secretario- Geral ANEXO I Á ATA DA REUNIAÕ DE SÓCIOS DA ENGENHARIA LTDA., REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2018. LISTA DE CONVERSÃO DE QUOTAS DA ENGENHARIA LTDA. EM AÇÕES ORDINÁRIAS DA ENGENHARIA S.A (“COMPANHIA”) E NÚMERO ATUAL DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA COMPANHIA. Em virtude da transformação da “Engenharia Ltda.”, em sociedade anônima, sob a denominação de “Engenharia S.A.”, as 682.000 (seiscentas e oitenta e duas mil) quotas representativas do capital social da “Engenharia Ltda.” Foram convertidas em 682.000 (seiscentas e duas mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, já totalmente subscritas e integralizadas, assim distribuídas entre acionistas, na mesma quantidade e proporção das quotas por eles então possuídas, conforme abaixo demonstrado: Acionistas Quotas anteriormente detidas Ações ordinárias recebidas GILVAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI 511.500 511.000 GART PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI 170.500 170.500 Total: 682.000 682.000 Acionistas: GILVAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI GART PARTICIPAÇÕESOCIETÁRIAS Luiz Felipe da Silva- Titular José dos Santos Lacerda - Titular Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob nº 7749437565332 em 15/02/2019 da empresa Engenharia S/A, Nire:4330000068367 e protocolo 54658662536710- 01/10/2018. Autenticação: CB5689F52344S978050A32525E. Cleiton Silva –Secretario- Geral JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL Registro Digital Documento Principal Identificação do Processo Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 18/433.84-7 RS689324568900 29/09/2018 Identificação do (s) Assinante (s) CPF Nome 361.330.037-43 LUIZ FELIPE DA SILVA 893.561.005-52 JOSÉ DOS SANTOS LACERDA 339.543.075-40 CARLA FERRAZ S. SERAFIM
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